中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告（下转D52版）

　　证券代码：601658        证券简称：邮储银行        公告编号：临2023-020

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2023年5月12日以书面形式发出会议通知，于2023年5月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名，亲自出席董事11名，丁向明董事由于其他公务安排，书面委托刘悦董事出席会议并代为行使表决权，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于《中国邮政储蓄银行2023年一季度全面风险管理报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于《中国邮政储蓄银行2023年一季度流动性风险压力测试报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于提名黄杰先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　根据《公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，现提名黄杰先生为本行非执行董事候选人。

　　黄杰先生不从本行领取薪酬。黄杰先生的董事任职期限3年，自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。

　　黄杰先生简历见附件一。

　　本项议案尚需提交本行股东大会审议。

　　四、 关于提名李朝坤先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　根据《公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，现提名李朝坤先生为本行非执行董事候选人。

　　李朝坤先生不从本行领取薪酬。李朝坤先生的董事任职期限3年，自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。

　　李朝坤先生简历见附件二。

　　本项议案尚需提交本行股东大会审议。

　　五、 关于聘任姚红女士兼任中国邮政储蓄银行首席风险官的议案

　　姚红董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　根据《公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会同意聘任姚红女士兼任本行首席风险官。姚红女士兼任本行首席风险官经董事会审议批准后，需向国务院银行业监督管理机构备案。

　　姚红女士简历见附件三。

　　六、 关于聘任梁世栋先生为中国邮政储蓄银行零售业务总监的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　根据《公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会同意聘任梁世栋先生为本行零售业务总监，梁世栋先生不再担任本行首席风险官职务，其零售业务总监职务自国务院银行业监督管理机构核准之日起生效。

　　梁世栋先生简历见附件四。

　　七、 关于调整董事会专门委员会人员构成的议案

　　丁向明董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举丁向明先生担任董事会关联交易控制委员会委员，相关职务自董事会审议通过后生效；选举黄杰先生担任董事会战略规划委员会、审计委员会委员，相关职务自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起生效；选举李朝坤先生担任董事会战略规划委员会、审计委员会委员，相关职务自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起生效。

　　八、 关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交本行股东大会审议。

　　九、 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订具体内容请见附件五。

　　本项议案尚需提交本行股东大会审议。

　　十、 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订具体内容请见附件六。

　　本项议案尚需提交本行股东大会审议。

　　十一、 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订具体内容请见附件七。

　　本项议案尚需提交本行股东大会审议。

　　十二、 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司行长工作细则》的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 关于《中国邮政储蓄银行2022年度大股东及主要股东评估情况报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《中国邮政储蓄银行2022年度大股东评估情况报告》将按照国务院银行业监督管理机构要求向本行股东大会报告。

　　十四、 关于提请召开中国邮政储蓄银行2022年年度股东大会的议案

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本行股东大会会议通知和会议资料将另行公告。

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十九日

　　附件一

　　黄杰先生简历

　　黄杰，男，中国国籍，54岁。获厦门大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级会计师。曾任河北移动通信公司财务部副主任，中国移动通信集团河北有限公司财务部总经理，中国移动通信集团河北有限公司董事、副总经理、总会计师等职务。现任中国移动有限公司财务部兼证券事务部总经理、信息披露境内代表，同时担任中国移动通信有限公司财务部兼证券事务部总经理、中国移动通信集团财务有限公司董事、卓望控股有限公司董事。

　　附件二

　　李朝坤先生简历

　　李朝坤，男，中国国籍，57岁。获南京大学工商管理学硕士学位，研究员级高级经济师。曾任中船财务有限责任公司副总经理、党委书记、总经理，中船投资发展有限公司董事长，中船财务有限责任公司董事长、党委书记，中国船舶工业集团有限公司财务金融部主任等职务。现任中国船舶集团有限公司财务金融部主任、中船财务有限责任公司董事。

　　附件三

　　姚红女士简历

　　姚红，女，中国国籍，56岁。获湖南大学管理学硕士学位，高级经济师。曾任邮电部邮政储汇局储蓄业务处副处长，国家邮政局邮政储汇局储蓄业务处处长、局长助理等职务。2007年3月起任中国邮政储蓄银行股份有限公司副行长，2007年8月起任中国邮政储蓄银行股份有限公司党委委员，2016年8月起任中国邮政储蓄银行执行董事。

　　附件四

　　梁世栋先生简历

　　梁世栋，男，中国国籍，47岁。获中国科技大学管理学博士学位，研究员、北美精算师。曾任中国建设银行风险管理部副处长、处长，中国人民银行金融稳定局副局长，中国银行间市场交易商协会党委委员。2020年1月起任中国邮政储蓄银行股份有限公司风险管理部总经理，同年2月起任中国邮政储蓄银行股份有限公司首席风险官，2021年12月起任中邮邮惠万家银行有限责任公司董事长，2022年7月起任中邮邮惠万家银行有限责任公司党委书记。

　　附件五

　　《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》修订对比表

　　（下转D52版）