润建股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2023-045

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日以公告形式发布了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月29日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2023年5月29日上午9:15至2023年5月29日下午3:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长李建国先生

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共70人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为147,797,131股，占公司有表决权股份总数1的63.8271%。

　　1有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。

　　其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人68人，代表有表决权股份为11,918,265股，占公司有表决权股份总数的5.1470%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为135,879,066股，占公司有表决权股份总数的58.6802%。

　　3、网络投票情况

　　参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共66名，代表有表决权股份为11,918,065股，占公司有表决权股份总数的5.1469%。

　　4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对37,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6820%；反对37,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3104%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对37,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6820%；反对37,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3104%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对37,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6820%；反对37,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3104%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

　　4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对37,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6820%；反对37,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对37,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6820%；反对37,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3104%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

　　6、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对37,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；反对37,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意147,749,831股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；反对47,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0320%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,870,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6031%；反对47,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、以特别决议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意147,760,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9750%；反对37,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,881,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6896%；反对37,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、方培豪先生、周冠宇先生和罗剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事。具体如下：

　　9.01 选举李建国先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意147,514,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8086%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,635,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6263%。

　　9.02 选举许文杰先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意147,514,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8086%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,635,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6263%。

　　9.03 选举梁姬女士为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意147,514,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8086%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,635,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6263%。

　　9.04 选举方培豪先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意147,716,331股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9453%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,837,465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3220%。

　　9.05 选举周冠宇先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意147,716,331股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9453%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,837,465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3220%。

　　9.06 选举罗剑涛先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意147,716,331股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9453%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,837,465股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3220%。

　　上述非独立董事候选人均获出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　10、审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举黄维干女士、林伟伟先生和戴芸女士为公司第五届董事会独立董事。具体如下：

　　10.01 选举黄维干女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6820%。

　　10.02 选举林伟伟先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6820%。

　　10.03 选举戴芸女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6820%。

　　上述独立董事候选人均获出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事。

　　综上，李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、方培豪先生、周冠宇先生、罗剑涛先生、黄维干女士、林伟伟先生和戴芸女士共同组成公司第五届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算，李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士任期已届满不再担任公司独立董事。

　　11、审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举唐敏女士、陶秋鸿女士为公司第五届监事会非职工代表监事。具体如下：

　　11.01 选举唐敏女士为第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意147,759,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,880,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6820%。

　　11.02 选举陶秋鸿女士为第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意147,557,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8376%。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意11,678,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9863%。

　　上述非职工代表监事候选人均获出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第五届监事会非职工代表监事。

　　新当选的非职工代表监事唐敏女士、陶秋鸿女士与公司职工代表监事欧宇菲女士共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《润建股份有限公司2022年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月30日

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份    公告编号：2023-046

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月29日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年5月26日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举李建国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　同意选举许文杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，同意选举第五届董事会各专门委员会委员情况如下：

　　上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任许文杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任梁姬女士、周冠宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任黄宇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任罗剑涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　董事会秘书罗剑涛先生联系方式如下：

　　电话：020-87596583

　　传真：0771-5560518

　　邮箱：rjtxdsh@163.com

　　八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　同意聘任黎基霞女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王沛佳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　证券事务代表王沛佳先生联系方式如下：

　　电话：0771-2869133

　　传真：0771-5560518

　　邮箱：rjtxdsh@163.com

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月30日

　　附件：简历

　　1、李建国先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任海南军区守备121师战士，桂林陆军学院学员，广州军区第二通信总站军官，广东中人企业（集团）有限公司项目经理，广东中人集团建设有限公司项目经理，广西润建通信发展有限公司（以下简称“润建有限”）执行董事、董事长；现任公司董事长。

　　截至本公告披露之日，李建国先生为公司控股股东，直接持有公司股份83,775,037股，通过睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘泽天元”）间接持有公司股份52,103,829股，李建国先生的配偶蒋鹂北女士系弘泽天元的执行事务合伙人。除此之外，李建国先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，李建国先生不属于“失信被执行人”。

　　2、许文杰先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任广州环信信息有限公司项目经理，润建有限执行董事、总经理；现任公司副董事长、总经理。

　　截至本公告披露之日，许文杰先生直接持有公司股份3,353,283股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，许文杰先生不属于“失信被执行人”。

　　3、黄维干女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。曾任广西财经学院助教、讲师，现任广西财经学院会计与审计学院副教授、硕士生导师。

　　截至本公告披露之日，黄维干女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，黄维干女士不属于“失信被执行人”。

　　4、林伟伟先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师。曾任华南理工大学计算机科学与工程学院讲师、副教授，现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授。

　　截至本公告披露之日，林伟伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，林伟伟先生不属于“失信被执行人”。

　　5、戴芸女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。曾任荷兰格罗宁根大学讲师，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学金融学助理教授，中山大学岭南学院金融学助理教授；现任中山大学岭南学院金融学副教授。

　　截至本公告披露之日，戴芸女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，戴芸女士不属于“失信被执行人”。

　　6、梁姬女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任南宁市钢精厂工业会计，广东中人润建发展有限公司财务经理，润建有限财务部经理、审计结算部经理、财务总监；现任公司董事。

　　截至本公告披露之日，梁姬女士直接持有公司股份1,843,042股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，梁姬女士不属于“失信被执行人”。

　　7、周冠宇先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国电科第七研究所移动通信网核心网设计工程师，广州杰赛科技股份有限公司通信规划设计院专业总工程师、云计算中心副总工程师兼公司专家、政企事业部总工程师，现任公司董事、副总裁、数字平台研发院院长。

　　截至本公告披露之日，周冠宇先生直接持有公司股份35,000股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，周冠宇先生不属于“失信被执行人”。

　　8、黄宇先生：1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2007年7月至2016年3月在中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司工作，先后担任财务部财务运营室经理、税务管理室经理；2016年4月至今在润建股份有限公司先后担任计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任公司财务总监。

　　截至本公告披露之日，黄宇先生直接持有公司股份49,640股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，黄宇先生不属于“失信被执行人”。

　　9、罗剑涛先生：1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，取得董事会秘书资格证书。历任公司综合部负责人，市场部副总经理、证券与公共事务部总经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露之日，罗剑涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，直接持有公司股份118,520股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，罗剑涛先生不属于“失信被执行人”。

　　10、黎基霞女士：1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任公司计财务管理部总经理助理。现任公司内部审计负责人。

　　截至本公告披露之日，黎基霞女士直接持有公司股份3,280股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，黎基霞女士不属于“失信被执行人”。

　　11、王沛佳先生：1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，初级会计师，具备证券、基金从业资格，取得董事会秘书资格证书。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司证券事务主管，现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露之日，王沛佳先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，王沛佳先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2023-047

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月29日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年5月26日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举唐敏女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月30日

　　附件：简历

　　唐敏女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广西鑫辉通讯有限公司市场部职员，广西东冠投资有限公司市场部职员，润建有限审计部客户经理、线路工程部客户经理、工程建设部主管、工程建设部副主任、审计部主管，公司审计部总经理助理、广西公司经管部副经理、经管部副总经理、综合管理部总经理；现任公司监事会主席。

　　截至本公告披露之日，唐敏女士直接持有公司股份100股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，唐敏女士不属于“失信被执行人”。