新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002946           证券简称：新乳业          公告编号：2023-042

　　债券代码：128142           债券简称：新乳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2023年5月25日以邮件方式发出，会议表决截止时间为2023年5月29日。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1. 审议通过“关于公司《2023-2027年战略规划》的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023-2027年战略规划》。

　　三、备查文件

　　1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月31日