广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年5月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2023年5月30日下午14:30时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事9人。

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事长2023年度经营业绩责任书的议案》

　　为加速推动实现企业高质量发展，根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，制定董事长《2023年度经营业绩责任书》。责任书包括基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、约束性指标。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事长刘富华先生对该项议案回避表决。

　　（二）审议通过《关于经理层成员签订2023年度经营业绩责任书的议案》

　　根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》和《经理层成员任期制和契约化管理办法》，制定《经理层成员2023年度经营业绩责任书》。《总经理2023年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长与公司总经理签订。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事、总经理朱冰先生对该项议案回避表决。

　　各副总经理《2023年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于制定<2023年度董事会授权决策事项清单>的议案》

　　根据公司《董事会授权管理办法》，动态调整董事会授权范围和事项，结合公司实际，制定了《2023年董事会授权决策事项清单》（详见附件），此清单共包括十项内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　附件：

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2023年董事会授权决策事项清单

　　《2023年董事会授权决策事项清单》经2023年5月30日第九届董事会第十五次会议审议通过，有效期为董事会审议通过之日起12个月。