山煤国际能源集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600546       证券简称：山煤国际     公告编号：临2023-024号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，经公司董事会过半数以上董事共同推举，会议由董事王莎莎女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事武海军先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席6人，监事会主席钟晓强先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书李艳英女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘宁律师、秦志杰律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　山煤国际能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　附件：

　　董事简历

　　孟君，男，汉族，1972年2月出生，博士研究生学历，正高级政工师、正高级工程师，中共党员。曾任西山煤电（集团）有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西焦煤集团有限责任公司党委组织部负责人、人力资源部负责人。现任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、组织人事部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事。

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2023-025号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年5月19日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年5月30日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事9人，董事武海军先生因公未能亲自出席，委托董事王莎莎女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事王莎莎女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，选举孟君先生为公司第八届董事会董事长。董事长自本决议通过之日起就任，任期至本届董事会届满。董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。孟君先生简历见附件。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会安全生产与环保委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

　　调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会组成人员

　　战略委员会由非独立董事孟君、武海军、王莎莎组成，其中孟君担任主任委员。

　　（二）董事会提名委员会组成人员

　　提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事孟君、王莎莎组成，其中辛茂荀担任主任委员。

　　（三）董事会审计委员会组成人员

　　审计委员会由独立董事李玉敏、吴秋生，非独立董事陈一杰组成，其中李玉敏担任主任委员。

　　（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

　　薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、李玉敏，非独立董事王慧玲组成，其中薛建兰担任主任委员。

　　（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

　　安全生产与环保委员会由非独立董事武海军、王莎莎，独立董事辛茂荀组成，其中武海军担任主任委员。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订公司<内部控制制度><独立董事年报工作制度><董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）、《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理：第6号定期报告》等有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司决定对《山煤国际能源集团股份有限公司内部控制制度》《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》《山煤国际能源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》进行修订。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》

　　为规范公司董事会议案管理，完善公司内控体系，提高董事会工作效率，确保公司合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山煤国际能源集团股份有限公司董事会议案管理办法》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月30日

　　附件：

　　孟君先生简历

　　孟君，男，汉族，1972年2月出生，博士研究生学历，正高级政工师、正高级工程师，中共党员。曾任西山煤电（集团）有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西焦煤集团有限责任公司党委组织部负责人、人力资源部负责人。现任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、组织人事部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事长。