青岛农村商业银行股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

　　证券代码：002958          证券简称：青农商行        公告编号：2023-042

　　转债代码：128129          转债简称：青农转债

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度股东大会定于2023年6月20日召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年6月20日（星期二）下午14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年6月12日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至2023年6月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书模板请见附件）。

　　2.本行董事、监事和高级管理人员。

　　3.本行聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述第8项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，方可表决通过。

　　上述第4、5、6、7项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述第5项议案涉及关联交易事项，逐项表决。关联股东应依法对子议案进行回避表决，且不可接受其他股东委托对该子议案进行表决。

　　根据中国银行保险监督管理委员会相关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

　　此外，本次会议将听取以下汇报：

　　9.青岛农村商业银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告；

　　10.青岛农村商业银行股份有限公司2022年三农金融服务报告；

　　11.青岛农村商业银行股份有限公司2022年关联交易情况报告；

　　12.青岛农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职评价报告；

　　13.青岛农村商业银行股份有限公司2022年度大股东评估报告。

　　上述议案的具体内容，请见本行刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露日期为2023年4月29日的《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》《2022年董事会工作报告》《2022年监事会工作报告》等公告，以及与本通知同日披露的《关于调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的公告》《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》等公告和《青岛农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会会议材料》。

　　三、现场会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2.个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。

　　3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执（回执格式请见附件），登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室，传真请注明“股东大会”字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2023年6月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。采取传真方式登记的须在2023年6月16日下午17:00之前传真至本行。

　　（三）登记地点：青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　地址：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）32楼董事会办公室

　　联系人：刘先生、刘女士

　　电话：0532-66957812、0532-66957756

　　传真：0532-66957780

　　（五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

　　（一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362958”；投票简称为“青农投票”。

　　2.投票时间：2023年6月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.填报表决意见：本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的程序

　　1.股东通过互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席青岛农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/（社会统一代码）：             受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　日期：    年   月   日

　　附件二：

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　2022年度股东大会参会回执

　　注：1.现场会议参加人员填写本回执。

　　2.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载一致）。

　　3.本行不接受电话登记。

　　证券代码：002958           证券简称：青农商行        公告编号：2023-038

　　转债代码：128129           转债简称：青农转债

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　第四届监事会第十二次临时会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十二次临时会议于2023年5月30日在本行总行召开。会议通知已于2023年5月24日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事8人，实际出席本次会议的监事7人。柳兴刚监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托齐海峰监事代为出席并表决。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过关于修订监事履职费用方案的议案。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将合并董事会审议通过的本行董事履职费用方案，形成董事、监事履职费用方案提交股东大会审议。

　　二、审议并通过关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司监事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：002958           证券简称：青农商行        公告编号：2023-039

　　转债代码：128129           转债简称：青农转债

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　第四届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二十次临时会议于2023年5月30日在本行总行召开。会议通知已于2023年5月24日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、商有光、孙国茂、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》。

　　1.审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

　　关联董事刘冰冰回避本项表决。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李庆香回避本项表决。

　　3.审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《关于调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的公告》及本行全体独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　调整后的《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》相关子议案将按照审批权限提交股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》及本行全体独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于修订董事履职费用方案的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案经董事会审议通过后，将合并监事会审议通过的本行监事履职费用方案，形成董事、监事履职费用方案提请股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2022年度大股东评估报告>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需向股东大会报告。

　　八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东评估报告>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》等资料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月30日