陕西康惠制药股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603139         证券简称：康惠制药      公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书董娟女士出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2023年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度利润分配的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2022年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于菩丰堂原股东使用股权抵偿过渡期及2022年度业绩补偿款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第6、7、8、10、11、12、13项议案需对中小投资者单独计票；

　　2、本次所有议案均获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：沈诚敏、仲伟华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2023年5月31日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　证券代码： 603139       证券简称：康惠制药       公告编号：2023-026

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年5月25日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2023年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，通过以下决议:

　　1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　《董事会审计委员会议事规则》，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　《董事会提名委员会议事规则》，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于制订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

　　《证券投资及衍生品交易管理制度》，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2023年5月31日