佛燃能源集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002911         证券简称：佛燃能源        公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2023年5月30日（星期二）下午3:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月30日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长尹祥先生。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份834,583,655股，占公司总股份的87.4222%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份831,676,000股，占公司总股份的87.1176%；通过网络投票的股东8人，代表股份2,907,655股，占公司总股份的0.3046%。通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,907,655股，占公司总股份的0.3046%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

　　1.《关于收购佛山福能智造科技有限公司股权暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意368,400,555股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%；反对1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,900,555股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7558%；反对1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0378%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2064%。

　　股东佛山市投资控股集团有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2.《关于子公司为佛山福能智造科技有限公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意368,393,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,893,455股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5116%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0378%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4505%。

　　股东佛山市投资控股集团有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所赵玮彤律师、陈晓庆律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.佛燃能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

　　2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2023年5月31日