海通证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：600837       证券简称：海通证券       公告编号：临2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年5月31日，收到公司董事余莉萍女士提交的书面辞职报告。余莉萍女士因个人原因（退休）申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务。余莉萍女士辞职后将不再担任公司其他任何职务，并向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，余莉萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。余莉萍女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对余莉萍女士在任职期间勤勉尽责、为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2023年5月31日

　　证券代码：600837       证券简称：海通证券       公告编号：临2023- 019

　　海通证券股份有限公司关于

　　2022年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年6月16日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：光明食品（集团）有限公司

　　2. 提案程序说明

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）已于2023年5月17日公告了2022年度股东大会召开通知，持有公司3.68%股份的股东光明食品（集团）有限公司，在2023年5月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司拟于2023年6月16日召开的2022年度股东大会增加审议临时提案：《关于提名肖荷花女士为公司董事的议案》。议案的具体内容见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及公司网站 （http://www.htsec.com ）的股东大会资料。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年5月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月16日  13点30分

　　召开地点：海通外滩金融广场C栋616会议室（上海市黄浦区中山南路888号）

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月16日

　　至2023年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案10已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，会议决议公告于2023年3月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司H股股东的2022年度股东周年大会的补充通告详见香港联合交易所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联/连股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联/连股东名称：股东大会在表决议案9.01时，上海国盛（集团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案9.02时，公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人应回避表决。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2023年5月31日

　　附件：授权委托书

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　海通证券股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　海通证券股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　填写说明：

　　1、 请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、 凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东，均可授权代理人；

　　3、 请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关；

　　4、 请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；

　　5、 本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署；

　　6、 本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效；

　　7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司（上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场A栋15楼 董事会办公室，邮编：200011）；联系电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627；电子邮件：dshbgs@haitong.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。