引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603598         证券简称：引力传媒        公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年5月26日以书面方式向全体董事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2023年5月31日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意聘任穆雅斌女士为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年5月31日

　　附件一：

　　穆雅斌女士简历：穆雅斌女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，曾在德勤华永会计师事务所、中植企业集团、招商证券任职。2018年1月加入公司，曾在公司担任战略投资部投资总监及证券事务总监、证券事务代表。穆雅斌女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603598       证券简称：引力传媒    公告编号：2023-027

　　引力传媒股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任穆雅斌女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时，穆雅斌女士不再担任公司证券事务代表职务。

　　穆雅斌女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求，穆雅斌女士担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书穆雅斌女士简历及联系方式如下：

　　1、穆雅斌女士简历

　　穆雅斌女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，曾在德勤华永会计师事务所、中植企业集团、招商证券任职。2018年1月加入公司，曾在公司担任战略投资部投资总监及证券事务总监、证券事务代表。穆雅斌女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会以及上海证券交易所、深圳证券交易所等证券监管部门的处罚或惩戒。

　　2、联系方式

　　通讯地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层

　　联系电话：010-87521982

　　传    真：010-87521976

　　联 系 人：穆雅斌

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月31日