国机重型装备集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装       公告编号：临2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案。

　　议案名称：3、关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况。

　　1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第五届监事会监事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明。

　　1、 本次会议的议案为非累计投票和累计投票议案，议案1、议案2采用累计投票制进行审议，所有议案均获得通过。

　　2、 议案3《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的99.9890%通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

　　律师：李耀辉、谷雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 国机重型装备集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2023年6月1日

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装      公告编号：临2023-031

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年5月31日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2023年6月1日

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2023-032

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举监事董建红女士为公司第五届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。董建红女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月1日

　　附件：

　　个人简历

　　董建红，女，1966年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位。现任中国机械工业集团有限公司第三监督办公室主任，中国福马机械集团有限公司监事会主席；曾任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长、金融投资事业部总监，国机资本控股有限公司董事长、临时党委书记，国机融资租赁有限公司董事长，国机商业保理有限公司执行董事，中国一拖集团有限公司总会计师，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会主席。