上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第1次会议决议公告

　　证券代码：600193       证券简称：创兴资源           编号：2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第1次会议通知。会议于2023年5月31日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推举刘鹏先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

　　一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

　　表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意选举刘鹏先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，相关工商变更手续将在董事会审议后进行，并在变更完成后公告。

　　二、 关于选举第九届董事会各专门委员会的议案。

　　表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　1、同意选举刘鹏、王志军、阙江阳、方友萍、张亮为公司战略委员会成员，其中刘鹏为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　2、同意选举方友萍、张亮、王志军为审计委员会成员，其中方友萍为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　3、同意选举方友萍、张亮、刘鹏为薪酬与考核委员会成员，其中方友萍为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　4、同意张亮、刘鹏、方友萍为提名委员会成员，其中张亮为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　三、 关于公司总裁及董事会秘书延聘的议案。

　　表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　为了保障公司的有效决策和换届的平稳过渡，待公司第九届董事会完成新的总裁及董事会秘书选聘之前，公司现任总裁阙江阳先生及董事会秘书骆骏骎先生将继续担任相应职务。

　　四、 关于聘任公司财务总监的议案。

　　表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意聘任王志军先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　五、 关于拟对外投资设立子公司的议案。

　　表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意公司以自有资金出资2000万元设立全资子公司。公司名称暂未确认，最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司将授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2023年6月1日

　　附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

　　1、阙江阳：男，1974年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至2015年7月10日，担任本公司执行总裁。2015年7月10日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。

　　2、骆骏骎：男，1978年出生，本科学历，曾任厦门中远海运集装箱运输有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。2013年4月至2020年4月担任本公司监事；2019年7月至2021年12月担任上海东江建筑装饰工程有限公司董事长。2019年4月至今，担任本公司董事会秘书。

　　3、王志军，男，1977年出生，毕业于安徽省财经学院，大专学历，中级会计师职称。2001年1月至2006年12月在浙江省商业集团有限公司历任成本会计、进出口会计、财务经理，2007年1月至2009年12月在杭州市丝绸服装进出口有限公司任财务经理，2010年1月至2015年12月在浙江天瑞控股集团有限公司任财务总监，2016年1月至2023年4月在华侨控股集团有限公司任财务总监。2023年4月29日至今，任上海创兴资源开发股份有限公司财务总监。

　　证券代码：600193        证券简称：创兴资源     公告编号：2023-038

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海创兴资源开发股份有限公司2楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

　　2、会议召集人：本公司董事会。

　　3、会议主持人：本公司董事长陈建玲

　　本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事李波因公出差，未能参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及财务总监出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司签署关联交易框架协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权处置日的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　2、公司关联股东漳州大洋投资股份有限公司持有公司股份35,417,271股，在本次股东大会上对上述第6项议案-《关于公司签署关联交易框架协议的议案》回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战、郭蓓蓓

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月1日

　　● 上网公告文件

　　1、上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　1、上海创兴资源开发股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　证券代码：600193       证券简称：创兴资源          编号：2023-040

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第九届监事会第1次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第1次会议于2023年5月31日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室以现场会议方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。全体监事一致推举由汪华斌先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第九届监事会主席的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举汪华斌先生为公司第九届监事会主席，简历如下。任期三年，与本届监事会一致。

　　汪华斌，男，汉族，1979年生，浙江工业大学硕士研究生学历。历任浙江工业大学教科学院团委书记、经贸管理学院党政办主任、工会常务副主席、直属行政党支部书记，阳光人寿保险股份有限公司浙江分公司人事行政部总经理、党委办公室主任，阳光保险集团股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、团委书记，中韩人寿保险有限公司人力资源总监等，2017年9月至今，任杭州华侨国际产业发展有限公司党委书记、董事长兼总裁。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1.公司第九届监事会第1次会议决议。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2023年6月1日

　　证券代码：600193            证券简称：创兴资源       编号：2023-041

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于拟对外投资设立子公司的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：公司名称未定（最终名称以工商行政管理部门登记为准）

　　●投资金额：2000万元人民币

　　●特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）拟投资设立全资子公司，公司名称未定，最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司以自有资金出资2000万元，占该公司注册资本的 100%。

　　（二）董事会审议情况

　　2023 年5月 31日，创兴资源召开了第九届董事会第1次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金 2000 万元人民币投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。

　　本次对外投资无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：公司名称未定（最终名称以工商行政管理部门登记为准）

　　（二）主体类型：有限责任公司

　　（三）注册资本：2000万元人民币

　　（四）出资方及持股比例：创兴资源持股 100%

　　（五）注册地：浙江省杭州市

　　（六）经营范围：电子产品技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术服务，其他信息技术咨询，通讯产品技术开发，网络产品技术开发、技术服务；增值电信业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

　　四、对外投资目的及对公司的影响

　　本次设立全资子公司，是基于公司发展战略需要，为公司业务转型和创新发展打造新的载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

　　本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

　　本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2023 年6月1日