山西美锦能源股份有限公司 九届五十一次董事会会议决议公告

　　证券代码：000723              证券简称：美锦能源         公告编号：2023-037

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届五十一次董事会会议通知于2023年5月21日以通讯形式发出，会议于2023年5月31日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《2022年环境、社会及管治报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年环境、社会及管治报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届五十一次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年5月31日