上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：605398          证券简称：新炬网络          公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2023年5月25日以书面方式发出通知，并于2023年5月31日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司第二届董事会任期将于近期届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司依法开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人孙星炎先生、孙正暘先生、李灏江先生、孙正晗女士、程永新先生、石慧女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等任职条件、资格进行审查，前述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司董事会提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人，并与独立董事候选人经股东大会选举并通过后共同组成第三届董事会。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。各非独立董事候选人简历详见附件1。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：经审查第三届董事会非独立董事候选人孙星炎、孙正暘、李灏江、孙正晗、程永新和石慧的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料，我们认为前述非独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。本次公司董事会换届及公司董事会对非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。同意本次公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人事项，并同意提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司第二届董事会任期将于近期届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司依法开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等任职条件、资格进行审查，前述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格，且不存在影响独立性的情形，符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司董事会提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人，并与非独立董事候选人经股东大会选举并通过后共同组成第三届董事会。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。各独立董事候选人简历详见附件2。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：经审查第三届董事会独立董事候选人曹珍富、连晏杰和董雅姝的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料，我们认为前述独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。本次公司董事会换届及公司董事会对独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。同意本次公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人事项，并同意提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2023年6月1日

　　附件：

　　1、非独立董事候选人简历

　　2、独立董事候选人简历

　　附件1：

　　非独立董事候选人简历

　　1、孙星炎先生

　　孙星炎先生，1953年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学仪器分析化学专业，获博士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理；2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、名誉董事长兼特别顾问。

　　2、孙正暘先生

　　孙正暘先生，1987年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获学士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

　　3、李灏江先生

　　李灏江先生，1974年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获学士学位，后于中欧国际工商学院获EMBA。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

　　4、孙正晗女士

　　孙正晗女士，1987年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业，获学士学位。2018年10月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事。

　　5、程永新先生

　　程永新先生，1978年出生，中国国籍，毕业于安徽大学计算机应用专业，获学士学位，后分别于中山大学获MBA、香港科技大学获EMBA。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理。

　　6、石慧女士

　　石慧女士，1971年出生，中国国籍，毕业于上海大学会计学专业，获学士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。2015年至2017年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人；2017年1月至3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

　　附件2：

　　独立董事候选人简历

　　1、曹珍富先生

　　曹珍富先生，1962年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001年12月至2016年6月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师；2014年5月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研究中心主任、软件工程学院密码与网络安全系主任。

　　2、连晏杰先生

　　连晏杰先生，1979年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业，获学士学位。2002年7月至2015年12月任上海市新华律师事务所律师、合伙人；2016年1月至2022年9月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人；2022年10月至今任北京安杰世泽（上海）律师事务所律师、合伙人。

　　3、董雅姝女士

　　董雅姝女士，1988年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016年8月至2021年6月任上海财经大学会计学院助理教授；2021年7月至今任上海财经大学会计学院副教授；2022年6月至今任东南电梯股份有限公司独立董事；2023年5月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事。

　　证券代码：605398           证券简称：新炬网络         公告编号：2023-019

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2023年5月25日以书面方式发出通知，并于2023年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司第二届监事会任期将于近期届满，为保证监事会持续、稳定运作，公司依法开展监事会换届选举工作。经公司监事会对监事候选人陈莹女士、田晨英女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行充分了解，前述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司监事会提名上述人员为公司第三届监事会监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。各监事候选人简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

　　2023年6月1日

　　附件：

　　1、监事候选人简历

　　附件：

　　监事候选人简历

　　1、陈莹女士

　　陈莹女士，1976年出生，中国国籍，毕业于复旦大学中国文学专业，获文学学士学位。2017年9月至2022年7月任苏州瑞昊健康管理有限公司的执行董事、总经理；2017年7月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事。

　　2、田晨英女士

　　田晨英女士，1985年出生，中国国籍，毕业于上海对外经贸大学金融学（金融分析方向）专业，获经济学学士学位。2015年4月至2016年12月任上海新炬网络信息技术有限公司商务客户部商务经理；2017年1月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司商务客户部副总经理。2022年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事。

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2023-020

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于近期届满。为保证监事会持续、稳定运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年5月31日召开职工代表大会，选举酆耘先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。酆耘先生任期与公司第三届监事会一致。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

　　2023年6月1日

　　附件：

　　1、酆耘先生简历

　　附件：

　　酆耘先生简历

　　酆耘先生，1971年出生，中国国籍，毕业于南京大学计算机科学与技术学系应用专业，获理学学士学位。2015年10月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司政府事务部总经理；2019年7月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司职工代表监事；2022年4月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：605398           证券简称：新炬网络        公告编号：2023-021

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月21日 14点30分

　　召开地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月21日

　　至2023年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司分别于2023年4月11日、5月31日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议、第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2023年4月13日和6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年6月19日（上午9:00—下午16:00）。

　　（二）登记地点

　　登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）。

　　登记地点电话：021-52383315

　　登记地点传真：021-52383305

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理：

　　1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和股东账户卡原件办理登记；

　　2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书、法人股东股票账户卡原件办理登记。

　　以上所有原件均需提供一份复印件（自然人登记材料复印件须自然人签字，法人登记材料复印件须加盖公章）。

　　异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年6月19日下午16:00点前送达，以抵达登记地点的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并经电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，以备查验。

　　（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　1、联系地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

　　2、邮政编码：200063

　　3、联系电话：021-52908588

　　4、电子邮箱：IR@shsnc.com

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2023年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：