江苏洋河酒厂股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份        公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年5月31日上午9:30在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号,公司总部办公楼一楼多功能厅召开, 网络投票时间为2023年5月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表119人，代表股份729,009,714股，占公司有表决权股份总数的48.3927%；通过网络投票的股东350人，代表股份425,925,065股，占公司有表决权股份总数的28.2735%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计469人，代表股份1,154,934,779股，占公司有表决权股份总数的76.6662%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共465人，代表股份229,373,377股，占公司有表决权股份总数的15.2261%。

　　3、公司现任董事8人，亲自出席会议6人，公司现任监事5人，亲自出席会议4人（独立董事赵曙明先生、聂尧先生，监事陈太松先生因公务出差未能出席本次会议），董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

　　1.00 2022年度董事会工作报告

　　该议案表决结果：同意票1,154,746,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%；反对票133,629股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0116%；弃权票55,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

　　2.00 2022年度监事会工作报告

　　该议案表决结果：同意票1,154,766,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9855%；反对票107,429股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权票60,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。

　　3.00 《2022年年度报告》全文及摘要

　　该议案表决结果：同意票1,154,769,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对票105,929股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%；弃权票59,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。

　　4.00 2022年度财务决算报告

　　该议案表决结果：同意票1,154,544,213股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9662%；反对票330,866 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0286%；弃权票59,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。

　　5.00 关于公司2022年度利润分配的议案

　　该议案表决结果：同意票1,154,910,879股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；反对票20,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权票3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票229,349,477股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9896%；反对票20,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0088%；弃权票3,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

　　6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案

　　该议案表决结果：同意票1,153,632,648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8873%；反对票1,240,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1074%；弃权票61,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票228,071,246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4323%；反对票1,240,731股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5409%；弃权票61,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0268%。

　　7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案

　　该议案表决结果：同意票1,138,105,646股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5428%；反对票16,805,533股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4551%；弃权票23,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票212,544,244股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6630%；反对票16,805,533股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3267%；弃权票23,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0103%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月1日