中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：000554        证券简称：泰山石油       公告编号：2023-19

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议决定于2023年6月27日召开2022年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会第十八次会议决议召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年6月27日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年6月27日9:15-15:00

　　其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月27日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年6月20日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年6月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　2.听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　3.提案披露情况：

　　本次股东大会提案已经分别由公司第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2023年4月28日和6月2日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　4.特别强调事项：提案8、9、10采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5.对于本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　6.特别说明：上述提案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

　　（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

　　2、登记时间：2023年6月26日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-17：00。

　　3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室（邮编：271000）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：孙建生、李坤

　　联系电话：0538-6269907、6269586，传真：0538-8265450（自动）

　　电子邮箱：1596721616@qq.com

　　地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。

　　5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　6、特别提示：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件2）

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十七次会议决议

　　2、第十届监事会第十四次会议决议

　　3、第十届董事会第十八次会议决议

　　4、第十届监事会第十五次会议决议

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月2日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　表一 本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人姓名或名称(签章)：                  委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：        委托人股东账户：

　　受托人签名：                              受托人身份证号：

　　委托日期：2023年    月    日

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360554

　　投票简称为：泰山投票

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案8.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案9.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如提案10.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月27 日上午9：15，结束时间为2023年 6月27日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-18

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2023年5月26日向各位监事发出，会议于2023年6月1日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、选举第十一届监事会非职工代表监事的议案

　　公司第十届监事会选举产生于2020年6月29日，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会每届任期三年，第十届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。第十届监事会提名王腾先生、李治深先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，提交公司2022年年度股东大会审议。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。（非职工代表监事候选人个人简历附后）

　　根据有关规定，公司第十届监事会将继续履行职责至第十一届监事会选举产生。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年6月2日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　非职工代表监事候选人王腾先生，1978年11月出生，大学本科学历，高级政工师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司人力资源部副主任、党群工作部主任；中国石化销售股份有限公司山东滨州石油分公司副经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、监事会主席、纪委书记、工会主席。拟任泰山石油第十一届监事会非职工代表监事。

　　王腾先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　非职工代表监事候选人李治深先生，1980年4月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处处长助理、副处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理、山东石油分公司企业管理高级专家、中国石化山东泰山石油股份有限公司监事。拟任泰山石油第十一届监事会非职工代表监事。

　　李治深先生不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：000554        股票简称：泰山石油         公告编号：2023-17

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2023年5月26日向各位董事发出，会议于2023年6月1日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、 公司三重一大决策制度实施细则（2023版）

　　为进一步完善公司决策制度体系，厘清“三重一大”决策权限，规范“三重一大”决策流程，强化执行监督，提高决策水平，防范决策风险，推动企业高质量发展，结合公司实际，修订《“三重一大”决策制度实施细则》（2023版）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本制度具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　公司第十届董事会选举产生于2020年6月29日，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会每届任期三年，公司第十届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、宋克峰先生、孙勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。（非独立董事候选人个人简历附后）

　　根据有关规定，公司第十届董事会将继续履行职责至第十一届董事会选举产生。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　此议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　三、选举第十一届董事会独立董事的议案

　　公司第十届董事会选举产生于2020年6月29日，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会每届任期三年，公司第十届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。经审核上述独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。（独立董事候选人个人简历附后）

　　根据有关规定，公司第十届董事会将继续履行职责至第十一届董事会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　此议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　四、关于召开2022年年度股东大会的议案

　　公司董事会决定于2023年6月27日（星期二）召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-19）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年6月2日

　　附件：董事候选人简历

　　非独立董事候选人王明昌先生，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处副处长、处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部经理、泰山石油监事。现任泰山石油董事长、党委书记。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

　　王明昌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　非独立董事候选人马杰先生，1976年11月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司财务资产部主任；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部经理、泰山石油董事。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

　　马杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　非独立董事候选人张书淼先生，1974年7月出生，大学本科学历，高级审计师、国际注册内部审计师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司审计处副处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部经理、泰山石油董事。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

　　张书淼先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　非独立董事候选人宋克峰先生，1973年9月出生，研究生学历，经济师、政工师。历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经理助理；中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副总经理、党委委员。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

　　宋克峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　非独立董事候选人孙勇先生，1973年11月出生，大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司市区、新泰、宁阳公司副经理、宁阳公司经理、书记；泰山石油零售部主任、零售督查队队长。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

　　孙勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　独立董事候选人江霞女士，1965年7月出生，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注册税务师。1985年7月任教于山东省财政学校；2001年2月至今任教于山东科技大学，从事会计学教学；同时，2004年8月至2009年2月任永泰能源股份有限公司（曾用名：泰安鲁润股份有限公司）独立董事；2014年4月至2021年4月任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事；2016年9月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任山东威玛装备科技股份有限公司监事长；2022年10月至今任泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事；2022年12月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。2020年7月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会独立董事，拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

　　江霞女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　独立董事候选人王晓芳女士，1974年3月出生，大学本科学历，法学硕士学位，执业律师。1998年9月至2006年12月先后任职于北方五环实业股份有限公司及北京京西旅游股份有限公司法律部及总裁办；2007年1月至今北京德和衡律师事务所专职执业律师，从事证券金融法律业务；同时，2016年4月至今任中泰证券股份有限公司外聘内核委员;2020年8月至今任金圆统一证券有限公司外聘内核委员;2021年7月至今任大和证券（中国）有限公司外聘内核委员；2020年10月至今任中国银行间交易商协会法律专业委员会外聘专家委员；2022年7月至今任江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事。2020年7月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会独立董事，拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

　　王晓芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　独立董事候选人王贡勇先生，1972年11月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师。1993年8月至1999年12月任职山东肥矿集团会计主管，2000年1月至2009年9月任职中和正信会计师事务所合伙人，2009年10月至今任职信永中和会计师事务所合伙人，2018年至今任梦金园珠宝股份有限公司独立董事；2020年至今任湖北汇富纳米股份有限公司独立董事；2021年至今任东方电子股份有限公司独立董事；2022年至今任山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会独立董事，拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

　　王贡勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。