嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688089        证券简称：嘉必优        公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月1日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事王逸斐、张春雨、苏小禾、李春以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事姚建铭、吴宇珺以通讯方式出席会议；

　　3、 董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员李翔宇、马涛、耿安锋列席会议。

　　4、 北京中伦（武汉）律师事务所褚思宇、浮文婷列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司调整利润分配政策及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司修订部分管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 本次股东大会议案8、议案9为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

　　律师：褚思宇、浮文婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

　　2023年6月2日