烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2023年6月1日 下午14:00开始

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月1日上午9:15至2023年6月1日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事张志刚先生。公司董事长李慧涛先生、副董事长王继丽女士因公出差，无法主持本次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由张志刚先生担任本次会议主持人。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东和委托代理人32人，代表有表决权的股份564,711,637股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份，下同）55.228%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表有表决权的股份448,915,075股，占上市公司有表决权总股份43.903%；通过网络投票的股东21人，代表有表决权的股份115,796,562股，占上市公司有表决权股份总数11.325%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　表决结果为：同意票453,363,855股，占出席会议有效表决权股份总数的80.2824%；反对票111,346,682股，占出席会议有效表决权股份总数的19.7174%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票13,680,080股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的10.9416%；反对票111,346,682股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的89.0575%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0009%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　2、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划管理规则>的议案》

　　表决结果为：同意票451,874,423股，占出席会议有效表决权股份总数的80.0186%；反对票112,836,114股，占出席会议有效表决权股份总数的19.9812%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中,中小投资者同意票12,190,648股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.7503%；反对票112,836,114股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.2488%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0009%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果为：同意票452,002,323股，占出席会议有效表决权股份总数的80.0413%；反对票112,708,214股，占出席会议有效表决权股份总数的19.9585%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中,中小投资者同意票12,318,548股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.8526%；反对票112,708,214股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.1465%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0009%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　4、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　表决结果为：同意票450,569,600股，占出席会议有效表决权股份总数的79.7998%；反对票114,054,437股，占出席会议有效表决权股份总数的20.2000%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中,中小投资者同意票10,972,325股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的8.7759%；反对票114,054,437股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的91.2232%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0009%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　股东崔玲玲与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　5、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划管理规则>的议案》

　　表决结果为：同意票449,080,168股，占出席会议有效表决权股份总数的79.5360%；反对票115,543,869股，占出席会议有效表决权股份总数的20.4638%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中,中小投资者同意票9,482,893股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的7.5846%；反对票115,543,869股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的92.4145%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0009%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　股东崔玲玲与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　6、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果为：同意票449,208,068股，占出席会议有效表决权股份总数的79.5586%；反对票115,415,969股，占出席会议有效表决权股份总数的20.4412%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中,中小投资者同意票9,610,793股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的7.6869%；反对票115,415,969股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的92.3122%；弃权票1,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0009%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　股东崔玲玲与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　四、律师见证情况

　　山东鑫福来源律师事务所滕晓峰律师、邢笃鲲律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2023年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年6月1日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-045

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于回购股份情况进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年5月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过40.00元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《回购报告书》（2023-042号公告）。

　　2023年5月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的2023-043号公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

　　一、截至上月末回购股份的进展情况

　　截至2023年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,850,000股，占公司总股本的0.18%，购买股份的最高成交价为26.15元/股，最低成交价为23.84元/股，成交金额46,544,994.88元（不含交易费用）。

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的40.00元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

　　1、 公司未在下列期间回购公司股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、 公司首次回购股份事实发生之日（2023年5月23日）前五个交易日公司股票累计成交量为28,331,064股。回购期间公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即7,082,766股）。

　　3、 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和本所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月1日