万方城镇投资发展股份有限公司 关于对外投资的公告

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展       公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为进一步完善公司在军工产业的布局，满足控股子公司湖北新瑞光机电科技有限公司（以下简称“新瑞光”或“标的公司”）的经营需求，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）于近日与孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“友联长鑫”）、是否风格（北京）科技有限公司（以下简称“是否风格”）签订《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》，根据协议约定，万方发展、友联长鑫和是否风格将分别向新瑞光增资1,250万元，1,050万元和1,200万元，本次增资后，新瑞光注册资本将增至4,000万元。

　　截止本公告披露日，标的公司本次增资的工商变更已经完成。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　1、孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）

　　友联长鑫与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

　　2、是否风格（北京）科技有限公司

　　是否风格与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

　　三、标的公司的基本情况

　　1、标的公司名称：湖北新瑞光机电科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420900MA49A1GL3M

　　3、法定代表人：杨湘华

　　4、企业类型：其他有限责任公司

　　5、注册资本：4,000万人民币

　　6、注册地址：湖北省孝感市孝汉大道38号孝感银湖科技产业园3号办公楼1楼120室

　　7、经营范围：一般项目：工业设计服务,机电耦合系统研发,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,专业设计服务,金属结构制造,金属结构销售,金属材料制造,金属材料销售,工业机器人制造,工业机器人销售,新材料技术研发,增材制造装备销售,3D打印服务,锻件及粉末冶金制品销售,高性能有色金属及合金材料销售,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、股权结构

　　标的公司的法定代表人杨湘华，同时为友联长鑫的执行合伙人，新瑞光与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

　　公司于2023年4月向标的公司增资350万元，获得其70%的股份，成为标的公司的控股股东。本次增资后，公司依然是标的公司的控股股东。

　　9、主要财务指标

　　单位：人民币元

　　以上标的公司财务数据已经北京金利得会计师事务所（普通合伙）审计，标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

　　10、标的公司主要业务

　　新瑞光的主营业务是为航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化、高精度、高强度的重要金属功能部件的加工与制造，具体表现为各类机加件、焊接件、锻件和粉末冶金件等的加工与制造。

　　四、增资协议的主要内容

　　甲方：

　　甲方一：万方城镇投资发展股份有限公司

　　甲方二：孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）

　　甲方三：是否风格（北京）科技有限公司

　　乙方：湖北新瑞光机电科技有限公司

　　“各方”指甲方及乙方

　　1、各方一致同意，由甲方各方对新瑞光增资。本次增资金额为3,500万元人民币，其中甲方一出资1,250万元，甲方二出资1,050万元，甲方三出资1,200万元，全部计入新瑞光的注册资本。

　　上述增资完成后，新瑞光的注册资本由500万元增加至4,000万元（“本次增资”）。本次增资后新瑞光股权结构如下：

　　2、本协议签署后5个工作日内，新瑞光应向工商行政机关申请办理工商变更登记，并在7个工作日内完成工商登记事宜。

　　3、各方约定本次增资后，新瑞光的高级管理人员和经营管理方式暂保持不变。

　　4、本次增资完成后，除修改《公司章程》中有关注册资本、股东名称、持股比例等条款外，保持其他条款不变。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资目的和对公司的影响

　　本次向控股子公司新瑞光增资，有利于提升其持续经营能力，完善公司在军工产业的布局。

　　本次对外投资不会对财务状况和经营成果产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　本次对外投资可能面临着未来市场环境变化、管理水平与生产能力不适应等不确定因素，导致对相关生产建设进度、实际收益产生一定的影响，存在无法达到公司预期的风险。公司将密切关注标的公司的研发、生产和销售情况，促进标的公司持续稳健发展。

　　六、备查文件

　　1、《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》；

　　2、《湖北新瑞光机电科技有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年六月一日