孚日集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002083             股票简称：孚日股份            公告编号：临2023-029

　　债券代码：128087             债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会现场会议于2023年6月2日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2023年6月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月2日9:15-15:00任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共203名，代表有表决权的股份数为311,714,791股，占公司有表决权股份总数的37.8945%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表23人，代表有表决权股份                 300,556,076股，占公司有表决权股份总数的36.5380%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东180人，代表有表决权的股份11,158,715股，占公司有表决权股份总数的1.3565%。

　　其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计196名，代表有表决权的股份总数为49,439,674股，占公司有表决权股份总数的6.0103%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　（一）议案一：《关于回购部分社会公众股份方案的议案》；

　　1、回购股份的目的

　　表决结果为：310,976,191股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7631%； 667,900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2143%；70,700股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：48,846,174股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.7995%；522,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.0575%；70,700股弃权。

　　2、回购股份的方式

　　表决结果为：311,042,291股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7843%；668,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2144%；4,100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：48,912,274股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9332%；523,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；4,100股弃权。

　　3、回购股份的价格区间和定价原则

　　表决结果为：310,917,491股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7442%；793,200股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2545%；4,100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：48,787,474股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6808%；648,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；4,100股弃权。

　　4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　表决结果为：311,042,291股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7843%；668,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2144%；4,100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：48,912,274股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9332%；523,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；4,100股弃权。

　　5、用于回购股份的资金总额及资金来源

　　表决结果为：311,042,191股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7842%；668,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2144%；4,200股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：48,912,274股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9330%；523,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；4,100股弃权。

　　6、回购股份的期限

　　表决结果为：311,036,791股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7825%； 673,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2162%；4,200股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：48,906,774股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9221%；528,700股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.0694%；4,200股弃权。

　　7、决议的有效期

　　表决结果为：311,025,591股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7789%；685,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2198%；4,200股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：48,895,574股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.8995%；539,900股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.0920%；4,200股弃权。

　　8、办理本次回购股份事宜的相关授权

　　表决结果为：311,025,691股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7789%；685,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2198%；4,100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：48,895,674股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.8997%；539,900股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.0920%；4,100股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2023年6月3日

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份          公告编号：临2023-031

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于回购部分社会公众股份的报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次回购的相关议案已经孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年5月16日召开的第八届董事会第二次会议、2023年6月2日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件规定，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司编制了本次以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购部分社会公众股份的报告书，具体情况如下：

　　一、回购股份方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的

　　经过多年、持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升，公司保持着良好的经营发展态势。目前，公司主营业务运营状况良好，经营活动现金流量充沛，基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断，公司董事会综合考虑近期公司股价在二级市场的表现，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，推进公司的长远发展，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，以自有资金进行股份回购，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

　　公司本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。本次回购将有利于维护公司资本市场形象，保护广大投资者的利益，并进一步增强投资者对公司的信心。

　　（二）回购股份的方式

　　本次回购股份的方式为集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式。

　　（三）回购股份的价格区间和定价原则

　　本次回购股份的价格为不超过人民币6.60元/股（价格上限未超过董事会通过回购议案决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利或配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　（四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　1、本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）。

　　2、本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：

　　在回购股份价格不超过6.60元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为6,060万股，约占公司目前已发行总股本的7.37%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为3,030万股，约占公司目前已发行总股本的3.68%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　（五）用于回购股份的资金总额及资金来源

　　本次回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含），资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

　　（六）回购股份的期限

　　本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　若公司在回购期内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

　　公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　公司不得在下列期间内回购公司股份：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（七）决议有效期

　　自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　（1）本次回购股份全部被注销，按本次最低回购金额2亿元(含)、回购价格6.60元/股测算，回购数量约为3,030万股股票全部用于注销并减少注册资本，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：

　　单位：股

　　备注：孚日转债处于转股期内，股本总数处于变动中。

　　（2）本次回购股份全部被注销，按本次最高回购金额4亿元(含)、回购价格6.60元/股测算，回购数量约为6,060万股股票全部用于注销并减少注册资本，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：

　　单位：股

　　二、回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况

　　本次回购的相关议案已经公司2023年5月16日召开的第八届董事会第二次会议、2023年6月2日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，具体内容请参阅公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、通知债权人及开立回购专用账户的情况

　　本次回购股份将全部用于注销，公司注册资本将相应减少，公司已经依照《公司法》相关规定通知债权人。详见2023年6月3日于巨潮资讯网公告的《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》。

　　根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户。

　　四、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在股东大会回购决议公告前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的说明

　　经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

　　公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

　　截至2022年12月31日，公司总资产为人民币74.01亿元，归属于上市公司股东的净资产为37.43亿元，资产负债率为48.76%。本次回购资金总额的上限人民币4亿元，占公司总资产、净资产的比重分别为5.40%、10.67%。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司也有能力支付回购价款。

　　公司回购股份有利于提高公司竞争力，增强公众投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象，促进公司长期、持续、健康发展。

　　如前所述，按照回购数量约6,060万股测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

　　六、办理本次回购股份事宜的相关授权

　　为了配合本次回购公司股份，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

　　（1）授权公司董事会及董事会授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

　　（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

　　（3）授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份方案实施完成后，办理回购股份注销、《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

　　（4）授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　（5）决定聘请相关中介机构；

　　（6）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　七、持股5%以上股东未来六个月的减持计划

　　公司持股5%以上股东未来六个月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　八、独立董事关于本次回购股份方案的独立意见

　　1、公司本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

　　2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。

　　3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司股东合法权益的情形。因此，我们认为公司本次回购方案是可行的。

　　综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

　　九、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、孚日集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　3、孚日集团股份有限公司独立董事独立意见；

　　4、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日股份2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　股票代码：002083             股票简称：孚日股份         公告编号：临2023-030

　　债券代码：128087             债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司关于

　　回购部分社会公众股份的债权人通知书

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2023年6月2日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，详见2023年6月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司本次回购的部分社会公众股份将用于依法注销减少注册资本，根据回购方案，在回购股份价格不超过6.60元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为6,060万股，约占公司目前已发行总股本的7.37%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为3,030万股，约占公司目前已发行总股本的3.68%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：

　　2023年6月3日至2023年7月17日，每日9:00—12:00、13:30—17:30；

　　2、申报地点及申报材料送达地点： 山东高密孚日街1号证券部

　　联系人：孙晓伟、王大伟

　　邮政编码：261500

　　联系电话：0536-2308043

　　传真号码：0536-5828777

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月3日