广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年5月29日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2023年6月2日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长兼总经理马礼斌先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任钟鼎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》及巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司第三届董事会部分成员变动，结合公司实际，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，对公司第三届董事会专门委员会委员作出了调整。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　《公司第三届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月三日

　　证券代码：002853            证券简称：皮阿诺          公告编号：2023-025

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于公司副总经理兼董事会秘书辞职

　　及聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司副总经理兼董事会秘书辞职情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书管国华先生的书面辞职报告。管国华先生因个人原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，管国华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，管国华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对管国华先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间的勤勉尽责、恪尽职守和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于聘任董事会秘书的情况

　　公司于2023年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理马礼斌先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任钟鼎先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　钟鼎先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识以及相关管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

　　三、董事会秘书联系方式

　　办公电话：0760-23633926

　　传真号码：0760-23631826

　　电子邮箱：webmaster@pianor.com

　　通讯地址：广东省中山市石岐区海景路1号

　　邮政编码：528400

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月三日

　　附：董事会秘书的简历

　　钟鼎，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册金融分析师（CFA）。曾就职于曾就职于第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司深圳分公司、招商局地产控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司，历任招商健康投资副总监、资产管理中心总经理助理、招商商管投资发展中心总经理等职务。钟鼎先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，钟鼎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，钟鼎先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺              公告编号：2023-026

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于调整公司第三届董事会专门委员会

　　委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名周安瀰先生、李文轩先生为第三届董事会非独立董事候选人，并经公司2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　公司于2023年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司第三届董事会部分成员变动，结合公司实际，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，对公司第三届董事会专门委员会委员作出了调整。调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　上述董事会各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月三日