箭牌家居集团股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

　　证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2023-023

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2023年5月19日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规及规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司对《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《激励计划》）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划中首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、公示情况说明

　　公司于2023年5月20日在在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于同日在公司内部OA公告栏对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示情况如下：

　　（1）公示内容：公司2023年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务

　　（2）公示时间：2023年5月20日至5月29日

　　（3）公示方式：通过公司 OA 办公系统公示

　　（4）反馈方式：可在公示期间以电话、电子邮件等方式向公司监事会反映意见，监事会对相关意见进行记录

　　（5）公示结果：在公示期内，公司个别员工向监事会询问了激励对象的确定规则、流程等情况，对此，公司监事会根据《管理办法》《激励计划》等相关规定并就相关问询进行核实或回复，通过本次激励对象名单公示，公司监事会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。

　　二、公司监事会对拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及下属子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司及下属子公司担任的职务。

　　三、监事会核查意见

　　根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，公司监事会结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，发表核查意见如下：

　　1、列入《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《管理办法》《公司章程》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

　　2、列入《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、本激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　4、本次激励计划列入《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均为公司实施《激励计划》时在公司（含合并报表范围内子公司）任职的中层管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，监事会认为，本次股权激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月3日