上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：605598        证券简称：上海港湾        公告编号：2023-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月27日  14点00分

　　召开地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月27日

　　至2023年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取2022年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：5、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续（授权委托书详见附件1）。

　　2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书详见附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见附件1）。

　　（二）登记地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼公司9号会议室

　　（三）登记时间：2023年6月25日 上午：9:30-11:30下午：14:00-17:00

　　股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　会议联系部门：公司证券部

　　联系电话：021-65638550

　　联系地址：上海市静安区江场路1228弄6A栋

　　本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　投资者关系活动记录表

　　证券代码：605598          证券简称：上海港湾        公告编号：2023-047

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人问询，截至本公告披露日，控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。

　　● 相关风险提示：

　　（一）二级市场交易风险：近期公司股价波动幅度较大，市盈率显著高于同行业水平，存在股价偏离基本面的风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资；

　　（二）境外经营风险：公司在境外多个国家或地区设立子公司并开展业务，境外收入占比较高。不同国家和地区的政治局势变化、产业政策、市场情况和经济环境变化、汇率波动等各种因素的不确定性较高，若上述政治及市场因素产生重大不利变化，则会对公司境外业务经营造成不利影响；

　　（三）公司2023年一季度业绩情况：根据公司于2023年4月29日披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》，公司2023年第一季度实现营业收入20,204.03万元，较上年同期下降17.01%；归属于公司股东的净利润2,852.80万元，较上年同期下降72.88%，公司一季度整体经营业绩变动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2023年6月1日、6月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经自查，公司目前经营情况正常。日常经营情况及外部经营环境均未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻情况

　　公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　2023年5月31日至2023年6月2日期间，公司股票价格累计涨幅达24.41%，上述3个交易日内，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司的相关数据，截至2023年6月1日，公司最新市盈率为48.75倍，高于中证指数有限公司发布的“土木工程建筑业（E48）”最新静态市盈率8.38倍，市盈率显著高于同行业市盈率水平。公司目前经营情况未发生重大变化，但公司市盈率显著高于同行业水平，存在股价偏离基本面的风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）境外经营风险

　　公司在境外多个国家或地区设立子公司并开展业务，境外收入占比较高。不同国家和地区的政治局势变化、产业政策、市场情况和经济环境变化、汇率波动等各种因素的不确定性较高，若上述政治及市场因素产生重大不利变化，则会对公司境外业务经营造成不利影响。

　　（三）公司2023年一季度业绩情况

　　根据公司于2023年4月29日披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》，公司2023年第一季度实现营业收入20,204.03万元，较上年同期下降17.01%；归属于公司股东的净利润2,852.80万元，较上年同期下降72.88%，公司一季度整体经营业绩变动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2023年6月3日