长江证券股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000783        证券简称：长江证券        公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年6月2日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年6月2日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月2日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.会议地点：武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长金才玖。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共45人，代表股份3,076,743,904股，占公司有表决权股份总数的55.6377%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份305,158,000股，占公司有表决权股份总数的5.5183%；通过网络投票出席会议的股东共39人，代表股份2,771,585,904股，占公司有表决权股份总数的50.1195%。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 案：

　　（一）《公司2022年度董事会工作报告》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,625,204股

　　占99.9636%

　　反对：667,500股

　　占0.0217%

　　弃权：451,200股

　　占0.0147%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,584,269股

　　占99.9026%

　　反对：667,500股

　　占0.0581%

　　弃权：451,200股

　　占0.0393%

　　（二）《公司2022年度监事会工作报告》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,625,304股

　　占99.9636%

　　反对：667,500股

　　占0.0217%

　　弃权：451,100股

　　占0.0147%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,584,369股

　　占99.9026%

　　反对：667,500股

　　占0.0581%

　　弃权：451,100股

　　占0.0393%

　　（三）《公司2022年度独立董事述职报告》

　　本议案为逐项表决议案，所有子议案均为以普通决议通过的议案，均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　1、《公司2022年度独立董事述职报告（史占中）》

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,713,004股

　　占99.9665%

　　反对：667,500股

　　占0.0217%

　　弃权：363,400股

　　占0.0118%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,672,069股

　　占99.9103%

　　反对：667,500股

　　占0.0581%

　　弃权：363,400股

　　占0.0316%

　　2、《公司2022年度独立董事述职报告（余振）》

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,646,004股

　　占99.9643%

　　反对：667,500股

　　占0.0217%

　　弃权：430,400股

　　占0.0140%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,605,069股

　　占99.9044%

　　反对：667,500股

　　占0.0581%

　　弃权：430,400股

　　占0.0375%

　　3、《公司2022年度独立董事述职报告（潘红波）》

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,646,004股

　　占99.9643%

　　反对：667,500股

　　占0.0217%

　　弃权：430,400股

　　占0.0140%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,605,069股

　　占99.9044%

　　反对：667,500股

　　占0.0581%

　　弃权：430,400股

　　占0.0375%

　　4、《公司2022年度独立董事述职报告（张跃文）》

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,646,004股

　　占99.9643%

　　反对：667,500股

　　占0.0217%

　　弃权：430,400股

　　占0.0140%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,605,069股

　　占99.9044%

　　反对：667,500股

　　占0.0581%

　　弃权：430,400股

　　占0.0375%

　　（四）《公司2022年年度报告及其摘要》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,625,204股

　　占99.9636%

　　反对：755,300股

　　占0.0245%

　　弃权：363,400股

　　占0.0118%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,584,269股

　　占99.9026%

　　反对：755,300股

　　占0.0658%

　　弃权：363,400股

　　占0.0316%

　　（五）《公司2022年度财务决算报告》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,625,204股

　　占99.9636%

　　反对：755,300股

　　占0.0245%

　　弃权：363,400股

　　占0.0118%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,584,269股

　　占99.9026%

　　反对：755,300股

　　占0.0658%

　　弃权：363,400股

　　占0.0316%

　　（六）《关于公司2022年度利润分配的议案》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,076,408,504股

　　占99.9891%

　　反对：335,300股

　　占0.0109%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,148,367,569股

　　占99.9708%

　　反对：335,300股

　　占0.0292%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　（七）《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,073,985,486股

　　占99.9103%

　　反对：2,395,018股

　　占0.0778%

　　弃权：363,400股

　　占0.0118%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,145,944,551股

　　占99.7599%

　　反对：2,395,018股

　　占0.2085%

　　弃权：363,400股

　　占0.0316%

　　（八）《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

　　本议案为逐项表决议案，所有子议案均为以普通决议通过的议案，均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　1、与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

　　公司关联股东新理益集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司-分红三号对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东表决股份总数1,065,505,642股。

　　参加表决的股数为：2,011,238,262股，意见如下：

　　同意：2,010,482,862股

　　占99.9624%

　　反对：755,300股

　　占0.0376%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,947,569股

　　占99.9342%

　　反对：755,300股

　　占0.0658%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　2、与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

　　公司关联股东湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东表决股份总数862,535,293股。

　　参加表决的股数为：2,214,208,611股，意见如下：

　　同意：2,213,453,211股

　　占99.9659%

　　反对：667,500股

　　占0.0301%

　　弃权：87,900股

　　占0.0040%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,947,569股

　　占99.9342%

　　反对：667,500股

　　占0.0581%

　　弃权：87,900股

　　占0.0077%

　　3、与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,921,504股

　　占99.9733%

　　反对：755,300股

　　占0.0245%

　　弃权：67,100股

　　占0.0022%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,880,569股

　　占99.9284%

　　反对：755,300股

　　占0.0658%

　　弃权：67,100股

　　占0.0058%

　　4、与其他关联人预计发生的日常关联交易

　　公司关联股东上海海欣集团股份有限公司、武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东表决股份总数711,520,000股。

　　参加表决的股数为：2,365,223,904股，意见如下：

　　同意：2,364,401,504股

　　占99.9652%

　　反对：755,300股

　　占0.0319%

　　弃权：67,100股

　　占0.0028%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：437,182,969股，意见如下：

　　同意：436,360,569股

　　占99.8119%

　　反对：755,300股

　　占0.1728%

　　弃权：67,100股

　　占0.0153%

　　（九）《公司2022年度风险控制指标报告》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,625,204股

　　占99.9636%

　　反对：667,500股

　　占0.0217%

　　弃权：451,200股

　　占0.0147%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,584,269股

　　占99.9026%

　　反对：667,500股

　　占0.0581%

　　弃权：451,200股

　　占0.0393%

　　（十）《关于公司2023年度风险偏好授权的议案》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,988,504股

　　占99.9754%

　　反对：755,300股

　　占0.0245%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,947,569股

　　占99.9342%

　　反对：755,300股

　　占0.0658%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　（十一）《关于公司董事2022年度薪酬与考核情况的专项说明》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,988,504股

　　占99.9754%

　　反对：755,300股

　　占0.0245%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,947,569股

　　占99.9342%

　　反对：755,300股

　　占0.0658%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　（十二）《关于公司监事2022年度薪酬与考核情况的专项说明》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,988,504股

　　占99.9754%

　　反对：755,300股

　　占0.0245%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,947,569股

　　占99.9342%

　　反对：755,300股

　　占0.0658%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　（十三）《关于公司管理层2022年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,988,504股

　　占99.9754%

　　反对：755,300股

　　占0.0245%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,947,569股

　　占99.9342%

　　反对：755,300股

　　占0.0658%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　（十四）《关于授权申请上市证券做市交易业务资格并开展科创板股票做市交易业务的议案》

　　本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,988,504股

　　占99.9754%

　　反对：667,600股

　　占0.0217%

　　弃权：87,800股

　　占0.0029%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,947,569股

　　占99.9342%

　　反对：667,600股

　　占0.0581%

　　弃权：87,800股

　　占0.0076%

　　（十五）《公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：3,076,743,904股，意见如下：

　　同意：3,075,988,504股

　　占99.9754%

　　反对：755,300股

　　占0.0245%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,148,702,969股，意见如下：

　　同意：1,147,947,569股

　　占99.9342%

　　反对：755,300股

　　占0.0658%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、李姗姗出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　《长江证券股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司董事会

　　二二三年六月三日