东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002902         证券简称：铭普光磁        公告编号：2023-080

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于2023年6月1日以电话、微信等方式发出。本次会议为情况紧急召开的监事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。

　　2、本次监事会会议于2023年6月1日召开，以现场表决方式进行表决。

　　3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司为控股子公司深圳宇轩的全资子公司江西宇轩拟增加2023年度担保额度预计，公司将按照持股比例提供担保。本次增加担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：公司第四届监事会第二十六次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月3日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2023-082

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于2023年第三次临时股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，根据相关披露要求，现将公告内容更正如下：

　　一、更正内容

　　更正前：

　　近日，公司收到股东杨先进先生出具的《关于提请增加公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，其提议增加公司股东大会临时提案《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》。提案的主要内容为：现为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，公司拟增加2023年度对江西宇轩担保额度预计1,000万元，增加后公司2023年度对江西宇轩总担保额度预计6,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。增加的担保审议额度有效期为本次股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

　　更正后：

　　2023年6月1日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》。同日，公司收到股东杨先进先生出具的《关于提请增加公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，其提议增加公司股东大会临时提案《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》。提案的主要内容为：现为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，公司拟增加2023年度对江西宇轩担保额度预计1,000万元，增加后公司2023年度对江西宇轩总担保额度预计6,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。增加的担保审议额度有效期为本次股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

　　更正前：

　　2、披露情况

　　上述提案1-2已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过，提案3为公司股东杨先进先生提出的临时提案。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年6月2日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　更正后：

　　2、披露情况

　　上述提案1-2已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过，提案3为公司股东杨先进先生提出的临时提案，已经公司第四届董事会二十七次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年6月3日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、其他相关说明

　　除上述内容外，其他内容均未发生变化，更正后的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告（更正后）》。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月3日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2023-083

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于2023年第三次临时股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告（更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，公司定于2023年6月12日下午15:00 召开2023年第三次临时股东大会。

　　2023年6月1日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》。同日，公司收到股东杨先进先生出具的《关于提请增加公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，其提议增加公司股东大会临时提案《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》。提案的主要内容为：现为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，公司拟增加2023年度对江西宇轩担保额度预计1,000万元，增加后公司2023年度对江西宇轩总担保额度预计6,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。增加的担保审议额度有效期为本次股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，杨先进先生持有公司股份80,678,138股，持股比例为38.14%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。除增加上述提案外，《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的2023年第三次临时股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：2023年6月12日下午15:00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年6月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月12日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年6月7日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年6月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案均为特别决议，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　2、披露情况

　　上述提案1-2已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过，提案3为公司股东杨先进先生提出的临时提案，已经公司第四届董事会二十七次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年6月3日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件2）；法人股东持单位持股凭证、法人委托书、出席人身份证及股东登记表（格式见附件2）；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件3）、代理人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件2）。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2023年6月8日上午8：30-12：00；下午14：00-17：30。

　　3、登记地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：李兰

　　（2）会议联系电话：0769-86921000；传真：0769-81701563

　　（3）联系电子邮箱：ir@mnc-tek.com.cn

　　5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　3、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

　　4、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

　　5、关于提请增加公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362902”，投票简称为“铭普投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为2023年6月12日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　附件3：

　　授权委托书

　　致：东莞铭普光磁股份有限公司

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（公司）出席东莞铭普光磁股份有限公司2023年6月12日召开的2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

　　说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：     年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002902         证券简称：铭普光磁        公告编号：2023-079

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2023年6月1日以电话、微信等方式发出。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。

　　2、本次董事会会议于2023年6月1日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司拟增加2023年度对江西宇轩担保额度预计1,000万元，增加后公司2023年度对江西宇轩总担保额度预计6,000万元。本次增加担保额度是为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，符合公司整体利益。江西宇轩为公司合并报表范围内的控股子公司的全资子公司，且其余股东均提供担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月3日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2023-081

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于增加2023年度为控股子公司的

　　全资子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及2023年5月12日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过10亿元人民币的担保额度，其中同意对控股子公司深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）担保额度预计5,000万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

　　现为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，公司拟增加2023年度对江西宇轩担保额度预计1,000万元，增加后公司2023年度对江西宇轩总担保额度预计6,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。增加的担保审议额度有效期为本次股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：江西宇轩电子有限公司

　　2、注册资本：6,000万元人民币

　　3、注册成立时间：2018年06月29日

　　4、法定代表人：李作华

　　5、注册地址：江西省吉安市吉水县城西工业区

　　6、经营范围：高频变压器、电感器制造经营、研发及销售，出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司控股子公司深圳市宇轩电子有限公司持股100%

　　8、主要财务数据：

　　截至2022年12月31日，江西宇轩资产总额为27,975.98万元，负债总额为20,047.61万元，资产负债率为71.66%。2022年度，营业收入为22,580.83万元，净利润为1,331.40万元。（经审计）

　　截至2023年3月31日，江西宇轩资产总额为27,762.15万元，负债总额为19,667.57万元，资产负债率为70.84%。2023年1-3月，营业收入为5,113.48万元，净利润为166.20万元。（未经审计）

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

　　10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，江西宇轩不属于失信被执行人。

　　三、拟担保的主要内容

　　公司拟增加2023年度对控股子公司的全资子公司江西宇轩担保额度预计1,000万元，增加后公司2023年度对江西宇轩总担保额度预计6,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。公司目前尚未签订相关担保协议，公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保协议，协议的具体内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　同意公司拟增加2023年度对江西宇轩担保额度预计1,000万元，增加后公司2023年度对江西宇轩总担保额度预计6,000万元。本次增加担保额度是为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，符合公司整体利益。江西宇轩为公司合并报表范围内的控股子公司的全资子公司，且其余股东均提供担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　同意公司为控股子公司深圳宇轩的全资子公司江西宇轩拟增加2023年度担保额度预计，公司将按照持股比例提供担保。本次增加担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、独立董事的独立意见

　　经审议，我们认为：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司的全资子公司，本次担保为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司担保额度累计发生金额为16,671.08万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期2022年12月31日经审计净资产的比例为15.46%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月3日