广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000976         证券简称：ST华铁         公告编号：2023-046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日以现场及通讯方式召开第十届监事会第一次会议，会议通知已于2023年5月23日以书面及通讯方式发出。本次会议由全体监事推选段颖女士主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3人，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

　　会议选举段颖女士为公司第十届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

　　2023年6月2日

　　证券代码：000976         证券简称：ST华铁         公告编号：2023-047

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，会议选举产生了公司第十届董事会成员和第十届监事会非职工代表监事。随后，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及第十届监事会主席的议案，结合公司于2023年5月22日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的公司第十届监事会职工代表监事，本次董事会和监事会完成换届，相关情况如下：

　　一、公司第十届董事会构成

　　非独立董事：宣瑞国（董事长）、王承卫（副董事长）、石松山、韩文麟、唐小明、初红权

　　独立董事：孙喜运、李瑞淳、崔大潮

　　上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。三位独立董事的独立性、任职资质及相关承诺在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核备案。截至本公告披露日，李瑞淳先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其余两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。公司第十届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

　　第十届董事会专门委员会构成：

　　（1）审计委员会

　　崔大潮先生（主任委员，独立董事）、孙喜运先生（独立董事）、王承卫先生

　　（2）提名委员会

　　李瑞淳先生（主任委员，独立董事）、崔大潮先生（独立董事）、石松山先生

　　（3）薪酬与考核委员会

　　孙喜运先生（主任委员、独立董事）、李瑞淳先生（独立董事）、初红权先生

　　（4）战略委员会

　　宣瑞国先生（主任委员）、李瑞淳先生（独立董事）、孙喜运先生（独立董事）、初红权先生、韩文麟先生

　　二、公司第十届监事会构成

　　非职工代表监事：段颖女士（监事会主席）、张景涛先生

　　职工代表监事：明亮先生

　　上述监事会人员均符合法律、规范性文件所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第十届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、部分董事、监事届满离任情况

　　1、独立董事：根据相关规则的规定，公司第九届董事会独立董事王泰文先生、袁坚刚先生已连续两届担任公司独立董事且任期已届满，将卸任独立董事职务。本次换届完成后，王泰文先生、袁坚刚先生将不再担任公司及控股子公司任何其他职务。王泰文先生及袁坚刚先生未持有公司股票。公司及董事会对王泰文先生和袁坚刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　2、监事：本次换届完成后，第九届监事会非职工代表监事耿超先生将不再担任公司监事，也不再担任公司及控股子公司任何其他职务。耿超先生未持有公司股票。公司及监事会对耿超先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2023年6月2日

　　证券代码：000976         证券简称：ST华铁         公告编号：2023-044

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月2日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2023年6月2日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月2日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月2日上午9:15至下午3:00。

　　（3）召开地点：北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

　　（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会

　　（6）主持人：董事长宣瑞国先生

　　（7）会议通知及相关文件刊登在2023年5月18日、2023年5月23日以及2023年5月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　2、会议出席情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东35人，代表有表决权的股份数为413,657,793股，占上市公司有表决权股份总数的26.2197%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人共11人，代表有表决权的股份数为401,803,152股，占上市公司有表决权股份总数的25.4683%。

　　通过网络投票的股东及股东授权代理人共24人，代表有表决权的股份数为11,854,641股，占上市公司有表决权股份总数的0.7514%。

　　【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2023年5月29日）公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股份数 =1,595,678,796-18,015,836=1,577,662,960股】

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议, 公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　2、具体表决情况

　　1.01审议通过《选举宣瑞国先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,032,896股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数4,293,344股，占出席会议的中小股东所持股份的36.0233%。

　　宣瑞国先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.02审议通过《选举王承卫先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,282,202股，占出席会议所有股东所持股份的98.2170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数4,542,650股，占出席会议的中小股东所持股份的38.1151%。

　　王承卫先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.03审议通过《选举石松山先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,223,602股，占出席会议所有股东所持股份的98.2028%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数4,484,050股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6234%。

　　石松山先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.04审议通过《选举韩文麟先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,224,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.2029%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数4,484,492股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6271%。

　　韩文麟先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.05审议通过《选举唐小明先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数407,423,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.4929%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数5,684,048股，占出席会议的中小股东所持股份的47.6920%。

　　唐小明先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　1.06审议通过《选举初红权先生为第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,223,844股，占出席会议所有股东所持股份的98.2029%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数4,484,292股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6255%。

　　初红权先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　（2）逐项审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

　　2.01审议通过《选举孙喜运先生为第十届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,266,599股，占出席会议所有股东所持股份的98.2132%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数4,527,047股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9842%。

　　孙喜运先生当选为公司第十届董事会独立董事。

　　2.02审议通过《选举李瑞淳先生为第十届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,856,943股，占出席会议所有股东所持股份的98.3559%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数5,117,391股，占出席会议的中小股东所持股份的42.9375%。

　　李瑞淳先生当选为公司第十届董事会独立董事。

　　2.03审议通过《选举崔大潮先生为第十届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,256,703股，占出席会议所有股东所持股份的98.2108%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数4,517,151股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9012%。

　　崔大潮先生当选为公司第十届董事会独立董事。

　　（3）逐项审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01审议通过《选举段颖女士为第十届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,266,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.2132%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数4,527,192股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9854%。

　　段颖女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　3.02审议通过《选举张景涛先生为第十届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：

　　同意股份数406,566,922股，占出席会议所有股东所持股份的98.2858%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数4,827,370股，占出席会议的中小股东所持股份的40.5040%。

　　张景涛先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：康乃欣、黄丽萍。

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2023年6月2日

　　证券代码：000976         证券简称：ST华铁         公告编号：2023-045

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日以现场及通讯方式召开了第十届董事会第一次会议，会议通知已于2023年5月23日以书面及通讯方式发出。公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人。经全体董事一致推举，董事宣瑞国先生主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　会议选举宣瑞国先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

　　会议选举王承卫先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会成员如下：

　　1、审计委员会委员：

　　崔大潮先生（主任委员，独立董事）、孙喜运先生（独立董事）、王承卫先生

　　2、提名委员会委员：

　　李瑞淳先生（主任委员，独立董事）、崔大潮先生（独立董事）、石松山先生

　　3、薪酬与考核委员会委员：

　　孙喜运先生（主任委员、独立董事）、李瑞淳先生（独立董事）、初红权先生

　　4、战略委员会委员：

　　宣瑞国先生（主任委员）、李瑞淳先生（独立董事）、孙喜运先生（独立董事）、初红权先生、韩文麟先生

　　董事会各专门委员会任期三年，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2023年6月2日