四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技       公告编号：2023-031

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年6月2日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年5月30日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用通讯会议方式召开，由监事会主席王俊敏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期将于2023年6月23日届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会拟提名第三届监事会非职工代表监事候选人分别为杜泽平先生、江伟先生。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　经监事会审核，上述非职工代表监事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，监事会拟定公司第三届监事会监事薪酬方案如下：

　　1. 连任监事薪酬方案沿用公司2022年年度股东大会审议通过的《关于第二届监事会监事2023年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

　　2. 新任监事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。新任监事未参与公司日常经营管理并担任相关职务的，公司不发放监事薪酬。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司监事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2023-041

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于注销募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247号）核准，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股4,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币9.94元，本次公司发行股票募集资金总额为44,730.00万元，扣减发行费用总额为5,699.11万元，募集资金净额为39,030.89万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2019年3月13日出具了“苏公W[2019]B012号”《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司会同保荐机构中信证券于2019年4月3日与中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。

　　根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体。公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司及子公司金时印务会同保荐机构中信证券于2019年5月14日与中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　公司于2019年12月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司及子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）同保荐机构中信证券于2020年4月1日与中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行和中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

　　公司于2020年6月8日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议以及2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司与子公司湖南金时会同保荐机构中信证券于2020年7月30日与平安银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》。

　　三、募集资金专户注销情况

　　根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对所有的募集资金专户进行了注销，注销专户的具体信息如下：

　　截至本公告日，公司已将上述募集资金专户截止注销日的合计金额3,408,775.85 元永久补充流动资金，并办理完成上述募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。

　　四、备查文件

　　募集资金专户销户的证明文件。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2023年6月5日