北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：2023-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于2023年6月2日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事4人，实际出席4人。会议由监事王继雄先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于选举李军先生为公司监事的预案》

　　监事会认为：李军先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司监事的任职条件。同意选举李军先生为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的预案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《监事会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述两项议案均需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司监事会

　　2023年6月6日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：2023-018

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于2023年6月2日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《股东大会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四） 审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《累积投票制实施细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五） 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《对外担保管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六） 审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《对外提供财务资助管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七） 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《关联交易管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八） 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《募集资金管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九） 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《对外投资管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《独立董事工作制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一） 审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二） 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十三） 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十四） 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十五） 审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会战略与投资委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十六） 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《总经理工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十七） 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《信息披露事务管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十八） 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《投资者关系管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十九） 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十） 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内部控制制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十一） 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十二） 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十三） 审议通过了《关于设立大兴展销中心分支机构的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四） 审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　同意2023年6月26日（星期一）召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一至十一项议案均需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂         公告编号：2023-020

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于修订公司章程及章程附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提升北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）规范运作水平，优化公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《北京同仁堂股份有限公司章程》及章程附件《北京同仁堂股份有限公司股东大会议事规则》《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》《北京同仁堂股份有限公司监事会议事规则》（以下简称公司章程及章程附件）进行修订。

　　本次公司章程及章程附件修订事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，修订后的公司章程及章程附件、公司章程修订对照表等文件全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述公司章程及章程附件修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：2023-021

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于选举公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月2日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举李军先生为公司监事的预案》，经公司监事会提名，拟选举李军先生（简历附后）为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　李军先生作为公司监事候选人，其不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合相关法律、法规以及《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的任职条件。截止本公告日，李军先生未持有本公司股票。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司监事会

　　2023年6月6日

　　附件：李军先生简历

　　李军，男，1978年出生，中共党员，博士学位，审计师、高级会计师、国际注册合规师、英国皇家特许管理会计师、国际注册管理会计师。历任鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司党委委员、副总经理、总会计师，北京昊华能源股份有限公司财务管理部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委巡察办公室（审计办公室）主任、审计部长，现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长。拟任本公司监事。

　　证券代码：600085    证券简称：同仁堂        公告编号：2023-022

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月26日  9点30分

　　召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月26日

　　至2023年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取独立董事汇报《2022年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，第1至3项议案经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过；第4至6项议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过；第7、8项议案经公司第九届监事会第十一次会议审议通过；第9、10项议案经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过；第11至13项议案、第15至22项议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过；第14、23项议案经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。

　　有关审议上述议案的相关会议决议具体内容，详见公司分别于2023年3月28日、2023年4月29日、2023年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-006、2023-007、2023-014、2023-015、2023-018、2023-019）。

　　本通知及公司《2022年年度股东大会会议资料》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：11、12、13、14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、6、8、9、10、11、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间： 2023 年6月19日  9:00-16:00

　　（二）登记地址：北京市东城区崇外大街 42 号公司董事会办公室

　　（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）

　　及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权

　　委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或邮件方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系方式

　　联 系 人：冯莉、申雨薇

　　联系电话：010-67179780

　　邮 箱： tongrentang@tongrentang.com

　　传 真： 010-67152230

　　（二） 本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京同仁堂股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　委托有效期至 2023年6月26日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。