湖南方盛制药股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

　　证券代码：603998           证券简称：方盛制药        公告编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月5日收到公司独立董事刘张林先生的辞职报告。因连续担任公司独立董事已满6年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》关于上市公司独立董事任职期限的相关规定，刘张林先生申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

　　因刘张林先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，刘张林先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司董事会将按照相关规定，尽快启动新任独立董事的补选工作。

　　刘张林先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘张林先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月5日