湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游          公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 会议时间：

　　现场会议时间：2023年6月5日14:30

　　网络投票时间：2023年6月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 会议召集人：公司董事会（第五届董事会第三十一次会议决议召开本次股东大会）。

　　5. 会议主持人：董事长殷俊。

　　6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　7. 会议出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，代表股份341,957,648股，占公司有表决权股份总数738,148,117股的46.3264%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份278,884,255股，占公司有表决权股份总数的37.7816%。

　　根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份63,073,393股，占公司有表决权股份总数738,148,117股的8.5448%。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共7名，代表股份93,376,776股，占公司有表决权股份总数的12.6501%。

　　公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

　　北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　殷俊先生、陈剑屏先生、章乐先生、宋鹏程先生、胡军红先生、胡晗先生、易发明先生当选为公司第六届董事会非独立董事，胡伟先生、黄玉烨女士、舒伯阳先生、王洁女士当选为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决情况如下：

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　许文涛先生、龙霜睿女士、王彦楠先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。许文涛先生、龙霜睿女士、王彦楠先生与职工代表监事彭媛媛女士、揭小宇女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

　　表决情况如下：

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　上述董事、监事的简历详见公司于2023年5月19日、2023年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）、《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2. 北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年6月5日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-056

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年5月30日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年6月5日在公司六楼会议室以现场方式（含实时视频通讯方式）召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长殷俊主持，全体监事列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》。

　　殷俊先生当选为公司第六届董事会董事长，胡军红先生当选为第六届董事会副董事长。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　本次会议选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员：

　　1. 董事会战略发展委员会（5人）：殷俊先生、陈剑屏先生、章乐先生、胡晗先生、舒伯阳先生；

　　2. 董事会审计与风险管理委员会（3人）：胡伟先生、黄玉烨女士、胡军红先生；

　　3. 董事会薪酬与考核委员会（3人）：舒伯阳先生、胡伟先生、宋鹏程先生；

　　4. 董事会提名委员会（3人）：王洁女士、黄玉烨女士、易发明先生。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

　　同意聘任章乐先生为公司总经理，同意聘任胡军红先生为公司董事会秘书，同意聘任冯剑涛先生为公司副总经理，同意聘任陈晶晶女士为公司财务总监，同意聘任郦鸿先生为公司安全总监。高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　同意聘任汪龙龙先生为公司证券事务代表。

　　公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年6月5日

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-057

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年5月30日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年6月5日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事许文涛主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　许文涛先生当选为公司第六届监事会主席。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年6月5日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-058

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，召开的第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　董事长：殷俊先生

　　副董事长：胡军红先生

　　非独立董事：陈剑屏先生、章乐先生、宋鹏程先生、胡晗先生、易发明先生

　　独立董事：胡伟先生、黄玉烨女士、舒伯阳先生、王洁女士

　　公司第六届董事会由上述11名董事组成，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。董事简历详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）。

　　（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

　　1. 董事会战略发展委员会（5人）

　　主任委员：殷俊先生

　　委员：陈剑屏先生、章乐先生、胡晗先生、舒伯阳先生

　　2.董事会审计与风险管理委员会（3人）

　　主任委员：胡伟先生

　　委员：黄玉烨女士、胡军红先生

　　3.董事会薪酬与考核委员会（3人）

　　主任委员：舒伯阳先生

　　委员：胡伟先生、宋鹏程先生

　　4.董事会提名委员会（3人）

　　主任委员：王洁女士

　　委员：黄玉烨女士、易发明先生

　　二、第五届监事会组成情况

　　监事会主席：许文涛先生

　　非职工代表监事：龙霜睿女士、王彦楠先生

　　职工代表监事：彭媛媛女士、揭小宇女士

　　公司第六届监事会由5名监事组成，任期三年，非职工代表监事任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止，职工代表监事与非职工代表监事任期一致。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。监事简历详见公司于2023年5月19日、2023年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）、《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

　　三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　（一）公司经理层

　　总经理：章乐先生

　　副总经理：冯剑涛先生

　　财务总监：陈晶晶女士

　　安全总监：郦鸿先生

　　（二）董事会秘书及证券事务代表

　　董事会秘书：胡军红先生

　　证券事务代表：汪龙龙先生

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　公司高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

　　1. 原董事厉亮先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务，厉亮先生未持有公司股票。

　　2. 独立董事吴奇凌先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务，吴奇凌先生未持有公司股票。

　　3. 独立董事彭学龙先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务，彭学龙先生未持有公司股票。

　　4. 监事会主席颜芳女士在本次监事会换届完成后，不再担任公司监事主席及监事职务，亦不在公司担任任何职务，颜芳女士未持有公司股票。

　　5. 胡军红先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职，担任公司党委委员、副董事长、董事会秘书。截至本公告披露日，胡军红先生持有166,159股本公司股份，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定执行。

　　6. 边社军先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职，担任公司党委委员。截至本公告披露日，边社军先生持有433,500股本公司股份，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定执行。

　　公司及公司董事会、监事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员、证券事务代表简历

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年6月5日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　章乐：男，中国国籍，1983年10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾任宜昌交运集团秭归凤凰客运公司经理，本公司道路客运事业部安全技术处副处长、安全处处长，本公司办公室副主任（牵头负责）、投资开发部部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司办公室副主任、主任，下牢溪旅游综合开发项目部项目经理，宜昌行胜建设投资有限公司执行董事、总经理，宜昌公交集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。2021年6月担任宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董事。2022年4月至今，担任本公司党委副书记。2022年5月至今，担任本公司总经理、董事。

　　截至本公告披露日，章乐先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。章乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　胡军红：男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，会计师，高级经济师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理，本公司财务总监、董事。2009年3月至今，担任本公司董事会秘书，2018年5月至2021年9月担任本公司董事，2012年4月至2023年6月担任本公司副总经理。2012年2月至今，担任本公司党委委员，2022年5月至今，再次担任本公司董事。

　　截至本公告披露日，胡军红先生持有166,159股本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。胡军红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　冯剑涛：男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，工程师。曾任宜昌交运集团大公桥水陆客运站站长，宜昌交运集团客运有限公司副总经理，宜昌港客运旅游发展有限责任公司总经理，本公司旅游客运事业部总经理，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总经理，本公司旅游发展事业部党总支书记。2014年6月至今，担任本公司副总经理，2018年11月至今，担任本公司党委委员。

　　截至本公告披露日，冯剑涛先生持有144,500股本公司股份，与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。冯剑涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　陈晶晶：女，中国国籍，1984年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，中级会计师、中级审计师。曾任本公司审计与风险管理部部长，财务管理部部长。2022年11月至今，担任本公司财务总监。

　　截至本公告披露日，陈晶晶女士未持有本公司股份，兼任控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司监事；陈晶晶女士与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。陈晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　郦鸿：男，中国国籍，1983年12月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，安全工程专业工程师。曾任宜昌交运集团夷陵客运有限公司经理，本公司猇亭客运分公司副经理，宜昌交运集团客运有限公司客运三分公司经理，本公司道路客运事业部副总经理、总支委员。2022年11月至今，担任本公司安全总监。

　　截至本公告披露日，郦鸿先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。郦鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券事务代表简历

　　汪龙龙：男，中国国籍，1984年1月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生。曾任恒天金石投资管理有限公司高级经理，江西省旅游产业资本管理集团有限公司并购业务部负责人，江西省旅游集团股份有限公司证券法务部经理，国旅联合股份有限公司证券事务代表兼董秘处负责人。2022年11月至今，担任本公司证券事务代表。