安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：002005      证券简称：ST德豪           编号：2023—21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于择期召开2022年度股东大会的议案》，决定召开2022年年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2022年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14∶30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日为2023年6月16日。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2023年6月16日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼一楼会议室。

　　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案的详细内容请见公司2023年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　4、按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）现场会议登记日：2023年6月21日（星期三）上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼董事会秘书处。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：杨志新

　　联系电话：0756-3390188　　　　 传真：0756-3390238

　　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼董事会秘书处

　　邮政编码：519085

　　六、备查文件

　　第七届董事会第九次会议决议；

　　第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二三年六月五日

　　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362005

　　2、投票简称：德豪投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票操作流程

　　1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的操作流程

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年6月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、信用账户的投票方式

　　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　　附件二：

　　回    执

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2023年6月26日（星期一）下午14：30举行的2022年年度股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　联系电话：

　　证券账户：

　　持股数量：

　　签署日期：2023年　  月　  日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　兹委托　　　　   先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2023年6月26日（星期一）下午14：30举行的2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2.单位委托须加盖单位公章；

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002005       证券简称： ST德豪           编号：2023—22

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所

　　年报问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽德豪润达电气股份有限公司2022年年报的问询函》（公司部年报问询函【2023】第225号）（以下简称《年报问询函》），要求公司就《年报问询函》中的相关事项做出书面说明，并在2023年6月5日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。

　　公司收到《年报问询函》后高度重视，认真落实函件要求，妥善安排回函工作。鉴于相关回复内容需要进一步补充、完善，为确保回复的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将于2023年6月12日前完成《年报问询函》的回复及披露工作。

　　公司对本次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将积极推进工作进度，及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。 敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月5日