弘业期货股份有限公司 2022年度股东大会、2023年第一次A股类别 股东会及2023年第一次H股类别股东会决议公告

　　证券代码：001236              证券简称：弘业期货              公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现议案被否决的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开日期：2023年6月6日（星期二）14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长周剑秋女士。

　　6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、2022年度股东大会出席情况

　　注1：通过现场投票的A股股东6人，代表股份648,023,369股，占公司有表决权股份总数的64.3022%；通过网络投票的A股股东11人，代表股份9,362,131股，占公司有表决权股份总数的0.9290%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份24,259,000股，占公司有表决权股份总数的2.4072%。

　　注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

　　2、2023年第一次A股类别股东大会出席情况

　　注1：通过现场投票的A股股东6人，代表股份648,023,369股，占公司A股有表决权股份总数的85.4824%。通过网络投票的A股股东11人，代表股份9,362,131股，占公司A股有表决权股份总数的1.2350%。

　　注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

　　3、2023年第一次H股类别股东大会出席情况

　　4、 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）2022年度股东大会

　　本次2022年度股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司2022年年度报告（A股）及摘要的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司2022年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　3、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　4、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　5、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　8、审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　9、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　10、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

　　12、审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　13、审议通过了《关于<2023年度财务预算和投资计划>的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　（二）2023年第一次A股类别股东会

　　1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A股类别股东会特别决议审议通过。

　　（三）2023年第一次H股类别股东会

　　1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H股类别股东会特别决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：白维、夏雪

　　3、结论性意见：公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、弘业期货股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于弘业期货股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会之法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　弘业期货股份有限公司董事会

　　2023年6月6日