青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券简称：青岛港          证券代码：601298        公告编号：临2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年6月6日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席5人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托董事长苏建光代为出席会议并表决），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员、副总经理候选人及有关部门负责人列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任常志专、陈为亮、李靖逵、于守水为公司副总经理，该等人员任期均自董事会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满，履历请详见本公告附件。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事会聘任的副总经理符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在其他法律、法规及规范性文件以及《公司章程》中有关不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，上述人员与上市公司不存在利益冲突，其履职能力、专业能力、从业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责；上述人员的聘任程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的内容，本次聘任副总经理的审议和表决程序合法、有效；同意该议案。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司部分机构职责调整的议案》

　　公司董事会同意调整公司相关部室职责，调整相关职责后，将根据需要对有关机构进行注销。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定<青岛港国际股份有限公司合规管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2023年6月7日

　　● 上网公告文件

　　青岛港国际股份有限公司独立董事意见

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议

　　附件：副总经理履历

　　常志专先生，男，1972年3月出生，毕业于中央广播电视大学工商管理专业，在职大学学历，经济师。现任青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”）副总经理、投资发展部部长，青岛实华原油码头有限公司董事，青岛前湾集装箱码头有限责任公司董事，青岛前湾西港联合码头有限责任公司董事，青岛港董家口矿石码头有限公司董事，青岛海业摩科瑞物流有限公司董事，青岛港海业董家口油品有限公司董事，山东港联化管道石油输送有限公司董事，青岛外轮理货有限公司董事，山东威海港发展有限公司董事等职务。常志专先生曾任青岛港（集团）有限公司（现更名为山东港口青岛港集团有限公司）发展部副部长，青岛东港国际集装箱储运有限公司董事长，日照日青集装箱码头有限公司监事会主席，威海青威集装箱码头有限公司监事会主席等职务。

　　除上述情况外，常志专先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

　　陈为亮先生，男，1970年10月出生，毕业于西南科技大学工商管理专业，在职大学学历，政工师。现任本公司副总经理、生产业务部部长、营销中心主任，山东港口威海港有限公司董事，山港陆海国际物流（济南）有限公司董事等职务。陈为亮先生曾任本公司前港分公司党委书记、经理，青岛港董家口矿石码头有限公司党委委员、副总经理，青岛港董家口万邦物流有限公司董事等职务。

　　除上述情况外，陈为亮先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

　　李靖逵先生，男，1972年12月出生，毕业于中央广播电视大学英语专业，在职大学学历，经济员。现任本公司副总经理，青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委书记、董事、总经理，威海青威集装箱码头有限公司副董事长，中远海运港口（阿布扎比）有限公司董事，中远海运港口阿布扎比码头有限公司董事，海路国际港口运营管理有限公司副董事长、总经理等职务。李靖逵先生曾任青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委副书记、董事长、副总经理（主持工作），青岛港海国际物流有限公司董事长、总经理，青岛中海船务代理有限公司、青岛港联顺船务有限公司董事长，青岛港怡之航冷链物流有限公司董事长、总经理等职务。

　　除上述情况外，李靖逵先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

　　于守水先生，男，1980年11月出生，毕业于中共山东省委党校法学理论专业，省委党校研究生学历，正高级工程师。现任本公司副总经理、安全环保科技部部长。于守水先生曾任本公司安技部部长助理、安全技术部副部长（主持工作），本公司前港分公司副经理、党委委员，青岛永利保险代理有限公司董事等职务。

　　除上述情况外，于守水先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

　　证券代码：601298         证券简称：青岛港         公告编号：2023-013

　　青岛港国际股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：有3名代理人同时代表A股及H股出席2022年年度股东大会。

　　(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中非独立董事朱涛因其他公务安排，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2022年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、全部议案均表决通过。

　　2、第1-2项议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过；第3-10项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　3、本次会议还听取了公司独立董事2022年度工作报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：郭旭、袁星星

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月7日

　　● 上网公告文件

　　北京市通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　青岛港国际股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　证券代码：601298         证券简称：青岛港       公告编号：临2023-011

　　青岛港国际股份有限公司

　　关于副总经理辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月6日收到公司副总经理刘良、杨风广及殷健提交的辞任报告。因年龄原因，刘良、杨风广及殷健提出辞去公司副总经理职务，辞任后均不再担任公司任何职务。上述人员的辞任均自其辞任报告送达公司董事会时生效，不会影响公司正常生产经营。

　　上述人员均已确认，就辞任公司副总经理与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和申诉。截至本公告日，上述人员未持有与公司相关的股票及其他有价证券。

　　刘良、杨风广及殷健在担任公司副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对上述人员在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月7日