昆山沪光汽车电器股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605333          证券简称：沪光股份        公告编号：2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2023年度日常性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

　　11、 议案名称：关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2023年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

　　13、 议案名称：关于2023年度对外担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2023年度对外担保预计的议案》和《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过；其中《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》和《关于2023年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》涉及关联交易事项，公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈志坚律师，张凡律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、 昆山沪光汽车电器股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、 北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2023年6月7日