上海联影医疗科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688271        证券简称：联影医疗        公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　2、议案5、议案6、议案7、议案10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：王旭峰、邱梦媛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年6月7日