天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：002212              证券简称：天融信             公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2023年6月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月6日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度审计机构，负责公司财务报表审计、内控审计等业务，聘期一年。以上事项业已经董事会审计委员会审议通过，并由独立董事发表事前认可意见。

　　公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币215万元，拟就2023年度内部控制审计项目向普华永道中天支付审计费用为人民币40万元。

　　具体内容详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。

　　独立董事发表的事前认可及独立意见于2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司拟召开2022年年度股东大会，对第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十三次会议及第六届董事会第三十五次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。

　　会议召开基本情况：

　　1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

　　2、股权登记日：2023年6月21日

　　3、会议召开时间：2023年6月28日15:00

　　独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年六月八日

　　证券代码：002212            证券简称：天融信            公告编号：2023-034

　　天融信科技集团股份有限公司

　　关于拟续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月7日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）组织形式：特殊普通合伙

　　（3）成立日期：1993年3月28日

　　（4）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　（5）首席合伙人：李丹

　　（6）人员信息：截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

　　（7）业务规模：普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。普华永道中天的最近一个会计年度（2021年度）A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(信息传输、软件和信息技术服务业)的A股上市公司审计客户共7家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

　　普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：彭啸风，2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2000年开始在普华永道中天执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

　　（2）签字注册会计师：任小琛，2008年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在普华永道中天执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

　　（3）项目质量控制复核人：贾娜，2001年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在普华永道中天执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告7家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、签字注册会计师任小琛女士、项目质量控制复核人贾娜女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、签字注册会计师任小琛女士、项目质量控制复核人贾娜女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用是基于普华永道中天参与本审计项目各级别和各专业员工在审计工作中所投入的时间成本，考虑专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并结合2022年度审计工作经验，与普华永道中天双方友好协商确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币215万元，同比增加19.44%，拟就2023年度内部控制审计项目向普华永道中天支付审计费用为人民币40万元，同上年度持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会与公司管理层及有关人员就续聘会计师事务所事项事先进行了必要的沟通。

　　公司召开了第六届董事会审计委员会2023年第五次会议，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。

　　公司第六届董事会审计委员会对普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务执业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求。提议续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，负责公司财务报表审计、内控审计等业务，聘期一年,并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1）独立董事的事前认可意见

　　经审阅相关议案材料，我们认为：经核查，普华永道中天具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。我们同意续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2）独立董事的独立意见

　　经核查，普华永道中天具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。关于续聘2023年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益和股东利益（尤其是中小股东利益）的情形。

　　我们同意续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年6月7日召开了第六届董事会第三十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2023年第五次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于续聘2023年度审计机构的独立意见；

　　5、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年六月八日

　　证券代码：002212          证券简称：天融信        公告编号：2023-035

　　天融信科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议于2023年6月7日以通讯表决方式召开，会议决定于2023年6月28日召开公司2022年年度股东大会。

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2023年6月7日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四）会议召开的日期与时间：

　　现场会议时间：2023年6月28日15:00

　　网络投票时间：2023年6月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年6月21日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2023年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称

　　（二）上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十三次会议及第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2023年4月22日、2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《第六届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2023-033）、《2022年年度报告》《2022年度利润分配预案》（公告编号：2023-022）及《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）等相关公告。

　　（三）其他说明

　　1、议案6.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　2、议案4.00、议案5.00、议案9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；

　　3、本次会议审议议案5.00时，关联股东需回避表决；且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

　　4、公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2023年6月26日-27日9:00-12:00、14:00-17:30

　　2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务组

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

　　（二）会议联系方式

　　1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士

　　联系电话：0754-87278712、010-82776600

　　传    真：010-82776677

　　电子邮箱：ir@topsec.com.cn

　　地    址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

　　邮    编：515041

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；

　　3、公司第六届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年六月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362212

　　2.投票简称：天融投票

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月28日上午9:15，结束时间为2023年6月28日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　注：

　　（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；

　　（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”表示。

　　委托人签名（盖章）：                     委托人股东账号：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人持股数量：                       委托人股份性质：

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：    年    月    日

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年年度股东大会结束时止。

　　委托权限：