三角轮胎股份有限公司第六届 董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知已于2023年6月5日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2023年6月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议4人）。

　　（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、熊顺民先生、于卫远先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　提名赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　公司第七届董事会独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

　　公司第七届董事会独立董事津贴为15万元/年/人（含税），按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2023年6月28日在公司会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

　　三、上网公告文件

　　公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年6月7日

　　附件：候选人简历

　　丁木先生：1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部副部长，供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁，采购及供应链管理中心执行副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理，公司副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事长，三角集团有限公司董事长、总裁；中国橡胶工业协会副会长、轮胎分会高级副会长，中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长，中国化工学会橡胶专业委员会第十届委员会副主任委员，中国工业经济联合会理事，威海市工商联副主席，威海市企业和企业家联合会副会长（副理事长），威海市慈善总会副会长。

　　林小彬先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理，三角集团有限公司董事。

　　单国玲女士：1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程技术应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长，三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。

　　钟丹芳女士：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长，财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

　　熊顺民先生：1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角集团有限公司技改处副处长、处长，发展规划部副部长、部长；北京申信信息科技有限公司董事长，莱芜市景宏房地产有限公司总经理，威海金丰电子有限公司董事、总经理，新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经理，威海申信智能科技有限公司董事长等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、董事长办公室主任兼全球化发展与规划中心执行总经理。

　　于卫远先生：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡生产线二车间副主任、主任，三角（威海）华盛轮胎有限公司乘用车胎生产线成型车间主任、乘用车胎生产区副经理，三角（威海）华通机械科技股份有限公司、三角（威海）华进机电设备有限公司副经理，三角（威海）华盛轮胎有限公司经理助理、副经理等职务，现任三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司经理。

　　赵磊先生：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授，中国社会科学杂志社编辑、副研究员等职务，现任中国社会科学院法学研究所研究员（教授），兼上海昊海生物科技股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、成都华微电子科技股份有限公司独立董事。

　　张居忠先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家、山东省注册会计师协会理事。曾任合肥市物资局会计、安徽华普会计师事务所部门经理等职务，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长，兼湖北万润新能源科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司独立董事。

　　王贞洁女士：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国企业营运资金管理研究中心骨干成员，曾获山东省高等学校优秀科研成果奖一等奖、山东软科学优秀科技成果奖一等奖等多项奖励。历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、副教授，现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授。

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎       公告编号：2023-013

　　三角轮胎股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月28日  14点00分

　　召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过；相关公告已分别于2023年4月27日、2023年6月8日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、7-11、13-16项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7、8项议案

　　应回避表决的关联股东名称：三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬、侯汝成、王文浩对议案7回避表决；中国重汽集团济南投资有限公司对议案8回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。

　　（二）登记时间：2023年6月27日——2023年6月27日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

　　（三）登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）为保证会议准时召开，出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

　　（三）会议联系人：钟丹芳、于元忠

　　通讯地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

　　邮政编码：264200

　　联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

　　联系邮箱：jqgc@triangle.com.cn

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　公司第六届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三角轮胎股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎        公告编号：2023-012

　　三角轮胎股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知已于2023年6月5日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

　　（三）本次监事会会议于2023年6月7日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　提名王向东先生、韩登国先生、孙华卫先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），股东大会选举通过后与两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月7日

　　附件：候选人简历

　　王向东先生：1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海市化学工业公司办公室职员，三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、证券部部长、对外经济技术合作部部长、轿卡胎事业部副部长，三角（威海）华盛轮胎有限公司人事行政副总监，三角轮胎股份有限公司三角学院常务副院长，三角（威海）华达轮胎复新有限公司经理，三角轮胎股份有限公司中高级人才招聘办主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司监事会主席、全球化人力资源中心常务副主任。

　　韩登国先生：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车胎二车间副主任、设备管理中心副主任、设备管理保障部副部长、威海华茂橡胶科学技术分公司第一生产区副区长、三角（威海）华达轮胎复新有限公司副经理、威海华茂橡胶科学技术分公司副经理等职务，现任三角轮胎股份有限公司监事、三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司经理。

　　孙华卫先生：1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司安全调度与保障处副科长、生产运营管理处副处长等职务，现任三角轮胎股份有限公司制造系统质量、品牌与安全保障中心生产计划与调度指挥部总监。