上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603030        证券简称：*ST全筑       公告编号：临2023-091

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年6月8日以通讯方式举行。会议通知于2023年6月2日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　截至本公告披露日，公司A股股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2023年6月8日