陕西北元化工集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：601568        证券简称：北元集团     公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事11人，出席10人，董事孙俊良先生因工作原因未能出席；

　　2. 公司在任监事11人，出席8人，监事刘静浪先生、王少山先生、刘雄先生因工作原因未能出席；

　　3. 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于公司2023年基本建设项目投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于调整公司2023年度部分日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案6《关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况的议案》涉及关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份2,627,605,000股不计入有效表决权总数。

　　2.议案11《关于调整公司2023年度部分日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份1,402,683,334股不计入有效表决权总数。

　　3.议案12《关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案》涉及公司控股股东申请豁免同业竞争承诺事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份1,402,683,334股不计入有效表决权总数。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：易建胜、郭蔚

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　● 上网公告文件

　　《北京市嘉源律师事务所关于陕西北元化工集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　陕西北元化工集团股份有限公司2022年度股东大会决议