北京宝兰德软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德        公告编号：2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至股权登记日，公司总股本为56,000,000股，其中公司回购专户中的股份数量为1,353,138股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为54,646,862股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席6人，独立董事冉来明先生因个人原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　注：本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员。

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：姚佳、李聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德         公告编号： 2023-040

　　北京宝兰德软件股份有限公司关于参加2022年度软件专场集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年6月19日(星期一)下午 14:00-16:00

　　会议召开方式：网络文字互动

　　网络互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　投资者可于2023年6月12日（周一）至2023年6月16日（周五）16:00前通过公司投资者关系邮箱（besinvestors@bessystem.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上交所主办的 2022 年度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年6月19日下午 14:00-16:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动

　　（三）网络互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2023年6月12日（周一）至2023年6月16日（周五）16：00前通过公司投资者关系邮箱（besinvestors@bessystem.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、 参加人员

　　董事长：易存道

　　总经理：谢  楠

　　独立董事：唐秋英

　　董事、财务负责人：那中鸿

　　副总经理、董事会秘书：张建辉

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：张建辉、郭星

　　电话：010-65930046

　　邮箱：besinvestors@bessystem.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）观看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2023年6月9日