内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2023-45

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2023年6月6日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年6月8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-46)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二二三年六月九日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业矿业      公告编号：2023-46

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2023年6月8日召开的第九届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年6月29日（星期四）下午14:30；

　　（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2023年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00；

　　（3）交易系统投票时间：2023年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日：2023年6月20日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　关联股东内蒙古兴业集团股份有限公司需对议案10回避表决。根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　(二)披露情况

　　上述议案已分别经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-15)及《兴业矿业：第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-16)。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2023年6月28日8:30-11:30 、14:00-17:00

　　3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

　　邮编：024000 传真：0476-8833383

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（3）代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

　　5、联系方式

　　联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

　　联系人：尚佳楠、王博

　　联系电话：0476-8833387

　　电子邮箱：nmxyky@vip.sina.com

　　6、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十六次会议决议；

　　2、第九届监事会第十二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二二三年六月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：               委托人持股数：                    股

　　委托人（签字）：                委托人身份证号码

　　受托人（签字）：                受托人身份证号码：

　　对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

　　备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以   □不可以

　　注：

　　1.提案为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的方框内打“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。

　　委托日期：     年    月   日

　　证券代码：000426              证券简称：兴业矿业       公告编号：2023-47

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　关于全资子公司银漫矿业停产技改的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）自2023年6月9日起进行停产技改，预计停产时间为一个月，具体复产时间视技改情况而定（复产时，公司将按有关规定及时履行信息披露义务），具体情况如下：

　　一、银漫矿业本次技改的背景、原因及目的

　　（一）本次技改的背景

　　近年来，银漫矿业以地质勘查与综合研究并重，不断深化地质创新成果，围绕地质勘查和综合研究工作成果，重点开展了以下几个方面工作：

　　1、 高度重视地质勘查，强化矿区主要矿体精准控制

　　2021年以来，银漫矿业在矿山地质勘查方面，投入了大量勘探经费，通过钻探和坑探等工程手段，采取岩心劈心和巷道刻槽等规范取样方式，开展详细的生产勘探工作，以期查清矿山主要矿体地质特征，强化矿体精准控制。近两年生产勘探工作，重点查明III区开采主矿体（17号、8号、9号、10号矿体）800m~690m标高和690m标高以下范围地质特征及变化规律，取得了阶段性勘查成果。

　　2、大力推进专项研究，提升地质成矿规律创新认识

　　大力推进地质综合研究工作，重点围绕矿床成因、成矿过程及成矿规律进行专项研究，提升地质成矿规律的创新认识：一方面矿床成因和成矿模式的创新认识进一步促进地质找矿工作；另一方面成矿规律和变化特征的及时总结进一步指导矿山采矿和选矿优选工艺。近两年，矿山持续开展III区成矿元素分布规律、矿床成因和成矿模式等研究课题。一是系统梳理III区各项探采工程及相关数据，研究III区主要矿体成矿元素的分布特征，准确掌握III区成矿元素规律及变化特征；二是将银漫矿区及周边矿区作为整体，从矿田成矿作用角度，开展区域成矿作用和成矿模式研究，正确认识银漫矿区矿床成因及成矿过程，为银漫矿区矿体地质特征变化提供理论依据。

　　3、针对性矿物学工作，准确掌握主要矿体变化特征

　　基于生产探矿及综合地质研究工作成果，为进一步明晰主要矿体在空间上地质变化特征，银漫矿业与矿业科技集团有限公司（以下简称“北矿院”）、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所（以下简称“广州院”）合作，针对III区主要矿体，开展矿石矿物学研究工作，工作内容包括：光谱分析、主要化学成分分析、矿石中锡、银、铜、铅、锌元素物相分析、矿石结构构造研究、矿石主要矿物组成及相对含量研究等。通过上述矿物学工作，查清了矿区深部（800m标高以下）主要矿体的矿物组成、含量及矿石结构构造等典型地质特征。

　　银漫矿业坚持将生产探矿和综合研究有机结合相互促进，不断提升矿区主要矿体精准控制程度和地质成矿规律研究水平。当前，在矿体地质特征和变化规律方面，包括矿体规模、地质品位、矿石结构构造、矿物组成、成矿元素分布规律，以及矿床的成因及成矿模式等，均取得了创新性的成果和认识。这些地质勘查及研究成果，为银漫矿山的采矿、选矿等工艺调整和相应技改工作奠定了坚实的基础。

　　（二）本次技改的原因及目的

　　近几年，随着银漫矿业地质科学研究工作的深化，在矿床类型、矿体赋存规律、矿石特征及矿物组成时空演化特征方面取得了长足的进展，银漫矿业自2023年起拟采矿石性质为富锡低硫型原矿，与以往所采浅部低锡高硫型难选矿石存在差异性。银漫矿业是国内罕见以锡、银为主，共伴生铅、锌、铜、锑的复杂难选矿石，为解决银漫矿业锡石粒度细、易碎、回收率偏低等关键问题，实现资源高效、综合回收利用，使银漫矿业的选矿工艺与未来拟采矿石性质更加匹配，进一步提高银漫矿业锡的选矿回收率和矿石入选品位，从而提升银漫矿业的企业效益，银漫矿业携手北矿院、中国矿业大学、广州院等科研院所组建专项科研团队，深度合作创新研发，取得了突破性的进展，通过科技创新和工艺研发，提出“智能抛废-强化分级-优先选硫-分级重选-高效脱泥-微细粒机柱联合”工艺及设备创新集成优化方案。目前，本次技改的前期科研技术储备及初步试验研究工作已完成，因接下来的技改施工项目与生产系统相互制约，故需要进行停产技改。

　　二、本次技改的具体项目及主要工作

　　（一）锡石浮选改造项目

　　2022年，银漫矿业聘请了北矿院和广州院针对提高锡石回收率的选矿工艺进行研究（内容详见公司于2023年4月29日在指定媒体发布的《兴业矿业：2022年年度报告》中“四、主营业务分析”部分中的“4、研发投入”）。2022年12月，北矿院、广州院提交了2022年签订的选矿试验简报，相继北矿院到银漫矿业现场开展了验证实验，广州院到银漫矿业现场开展了工业调试，进一步研究提高锡石回收率的措施。2023年5月，北矿院出具了《银漫矿业III区深部锡多金属矿选矿试验研究总结》，同时，广州院出具了《银漫矿业锡多金属矿锡高效回收合理新工艺流程开发研究工作总结》。

　　通过与科研单位沟通结合现场实际情况，浮选实际给矿产率按最大40%考虑即（5300*0.93*0.4=1971.6吨/天）考虑1.2的波动系数最大给矿量为2365.92吨/日。目前尾砂车间处理能力为1400吨/日，拟新建设1000吨/日锡石浮选系统。根据现场空间位置考虑脱硫浮选利用原有锡石浮选系统，锡石浮选系统建设在重选二车间。同时，银漫矿业计划更换现有的自吸式浮选机，使用充气式浮选机，对浮选指标将会有较大提升。

　　为了使本次技改能够顺利完成，2023年5月，由中国矿业大学（北京）、华锡有色设计研究院共同组成的项目攻关组，赴银漫矿业现场指导工作，进行选矿工艺试验的技术攻关。目前相关工作仍在有序推进中（内容详见公司于2023年5月17日在指定媒体发布的《兴业矿业：关于签署战略合作备忘录的公告》。

　　本次停产期间，该项目要完成设备安装以及系统对接等工作。根据目前工作计划，锡石浮选改造项目预计在2023年7月初完成并投入使用。本次技改完成后，银漫矿业锡的回收率将由原本的50%提高到60%，未来将逐步提高至70%。

　　（二）原矿石抛废项目

　　2023年一季度，银漫矿业完成了银漫铜锡矿石的抛废工业试验（内容详见公司于2023年4月29日在指定媒体发布的《兴业矿业：2022年年度报告》中“四、主营业务分析”部分中的“4、研发投入”），工业试验结果较为理想，作业抛废率为49%，对原矿抛废率为25%。其中铜、锌、锡金属回收率可以达到95%以上，银回收率可以达到90%。目前设计院已开展设计工作，主体流程为原矿石经过粗碎后进入双层振动筛分级，筛口尺寸为60mm和10mm，大于60mm物料新增一台圆锥破碎机作为二段破碎机10mm-60mm物料进入智能光电抛废设备，-10mm物料直接进入二段球磨机的主体工艺流程。同时，主体设备的招标采购工作已完成，配套设备包括破碎机、振动筛、皮带机、浓密机、分级机等设备陆续出具技术参数进行招标订货。

　　本次停产期间，银漫矿业将主要组织与生产系统互相制约的施工项目，包括土建、厂房建设、设备基础等工作。

　　根据目前工作计划，原矿石抛废项目预计于2023年9月底前完成并投入使用（本次停产期间无法完成全部工作，但复产后无需再次停产技改），根据工业试验结果此项目投入运行后预期对原矿抛废率可以达到20%-25%，每年可节约选矿成本2500万元至3200万元，原矿品位富集提升20%，抛出的废石可以做为砂石骨料销售。

　　（三）全流程优化调试

　　本次停产期间，银漫矿业需要对全流程进行优化调试，主要工作如下：

　　（1）针对磨矿分级调试：完成半自磨排矿、高频筛筛网等改造、完成高频筛给矿器升级改造、开展磨矿分级调试。预期-0.025mm过磨粒级降低5%-10%之间。

　　（2）根据粒级组成情况确定摇床工况查定及摇床水平、坡度、冲程及冲次等参数优化调整，完成摇床部分分级箱工艺完善。

　　（3）推进石灰替代抑制剂闭路验证小型试验及现场验证试验，探讨推进工业试验。

　　（4）开展硫化矿收锡试验研究和工业调试，完成铜铅精矿、锌精矿、浮锌后的硫化矿中锡物相分析及化验员培训。

　　（5）开展锡细泥柱、磁、床浮选半工业试验。

　　（6）对现有细粒级锡石浮选开展全流程调试工作，解决归队差、脱泥效果差、精矿质量低等问题。

　　上述全流程调试工作预计在2023年7月初完成。

　　三、 银漫矿业基本情况

　　银漫矿业是公司的全资子公司，目前采选产能（一期）165万吨/年（银漫二期正在办理前期审批手续），主要产品为银金属、锡金属、锌金属、铜金属、铅金属。银漫矿业最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　四、 本次技改对公司的影响

　　本次停产技改，短期内会影响银漫矿业的正常正产，但从长期来看，能够推动银漫矿业选矿技术进步，提高银漫矿业选厂入选品位，降低选矿成本，提高锡的回收率，为公司创造更大的经济效益。

　　银漫矿业2021年度、2022年度各金属产量以及本次技改后预计2023年度分季度各金属产量情况如下：

　　五、风险提示

　　上述银漫矿业2023年度各金属的产量为公司根据目前银漫矿业生产计划及技改的工作进度预计的产量，不构成公司对投资者的承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识，且充分理解经营计划与最终实际经营情况之间的差异。再次提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二二三年六月九日

　　证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2023-48

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理姚敬金先生提交的书面辞职报告，姚敬金先生因已到退休年龄，加之个人身体原因，请求辞去公司副总经理的职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 辞去上述职务后，姚敬金先生不再继续担任公司其他职务。

　　截止本公告日，姚敬金先生持有公司股票20,000股。姚敬金先生离任后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行股份管理。

　　公司及董事会对姚敬金先生在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月九日