浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2023-073

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

　　（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 会议召开情况

　　(1) 会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年6月8日（星期四）14:00

　　网络投票时间：2023年6月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　(2) 会议地点：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼公司会议室。

　　(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(4) 会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　(5) 会议主持人：公司董事长陈剑嵩先生。

　　(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　2、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份142,801,225股，占公司有表决权股份总数的31.0875%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份114,678,774股，占公司有表决权股份总数的24.9653%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份28,122,451股，占公司有表决权股份总数的6.1222%。

　　出席本次股东大会的中小投资者8人，代表股份2,541,200股，占公司有表决权股份总数的0.5532%。

　　3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（董事陶士青女士、独立董事张诚先生、独立董事杨隽萍女士因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》

　　总表决情况：

　　同意142,764,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对36,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,504,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5558%；反对36,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　三、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所项也律师、张依航律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份   公告编号：2023-074

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2023年6月5日以电子邮件的形式送达。会议于2023年6月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　为了进一步优化公司治理结构，提高董事会的决策能力和治理水平，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》中董事会席位等部分条款进行修订。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-076）具体内容登载于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023年6月）》具体内容登载于2023年6月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　(二) 逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提请股东大会审议

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

　　1、 提名陶士青女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　2、 提名陈剑嵩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　3、 提名郑维先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　4、 提名杨军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　5、 提名王心烨女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　6、 提名刘栩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

　　《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-077）具体内容登载于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年6月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　(三) 逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

　　1、提名沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　2、提名孙建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　3、提名章贵桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异后，提请股东大会选举。

　　《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-077）具体内容登载于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年6月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　(四) 审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会同意公司于2023年6月26日14时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）具体内容详见登载于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的董事会决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2023-075

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2023年6月5日以电子邮件的形式送达。会议于2023年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　为了进一步优化公司治理结构，提高董事会的决策能力和治理水平，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》中董事会席位等部分条款进行修订。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-077）具体内容登载于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023年6月）》具体内容登载于2023年6月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　(二) 逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请股东大会审议

　　鉴于公司第五届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

　　（1）提名张正亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）提名金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票方式选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-077）具体内容登载于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月8日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2023-076

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行如下修订：

　　《公司章程》修改对照表如下：

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。最终修订稿以市场监督管理局核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会以特别决议审议，同时授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2023-077

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五 届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2023年6月8日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审核。

　　1、同意提名陶士青女士、陈剑嵩先生、郑维先生、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

　　2、同意提名沈文忠先生、孙建辉先生、章贵桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中章贵桥先生为会计专业独立董事候选人。上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　上述公司第六届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

　　在换届完成之前，公司第五届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司于2023年6月8日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

　　监事会同意提名张正亮先生、金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三）。经公司股东大会审议通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　在换届完成之前，公司第五届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第五届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　三、 关于董事候选人相关事项的说明

　　本次董事候选人陈剑嵩先生于2023年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《立案告知书》，陈剑嵩先生因涉嫌内幕交易被证监会立案。具体情况详见公司于2023年5月11日披露的《关于公司董事长收到立案调查告知书的公告》（公告编号：2023-062）。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条的规定，“……董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：……（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”

　　公司董事会认为：陈剑嵩先生对行业发展具有深刻的洞见，对公司的战略转型、经营管理等方面具有关键的引领作用，是公司当前战略转型关键时期的核心领导者。陈剑嵩先生在担任公司董事长期间，全力推动公司由传统无缝服装行业向光伏行业的战略转型，公司在其带领下，在战略转型布局、项目建设、经营管理、人才梯队等方面均有大幅提升。陈剑嵩先生继续担任公司董事会相关职务对公司战略转型及可持续发展具有关键作用。

　　同时，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关制度规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因董事长陈剑嵩先生被立案调查而受到影响。

　　四、 风险提示

　　截至本公告披露日，陈剑嵩先生的立案调查事项尚未有明确结论，公司将持续关注上述立案事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　附件一：

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　陶士青女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至今就职于本公司。现任浙江棒杰数码针织品有限公司执行董事、总经理；浙江姗娥针织有限公司执行董事、总经理；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，陶士青女士持有公司股份14,847,300股，持股比例为1.97%，系公司控股股东、实际控制人陶建伟先生一致行动人；与公司持股5%以上股东陶建锋先生具有亲属关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶士青女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　陈剑嵩先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、总经理。现任苏州思成企业管理有限公司执行董事；苏州青嵩能源科技有限公司执行董事；宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事长、总经理。

　　截至本公告披露日，陈剑嵩先生直接持有公司股份1,979,900股，持股比例为0.43%，其一致行动人陈根娣女士直接持有公司股份2,100,200股,持股比例为0.46%。此外，陈剑嵩先生为公司持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，通过苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司7.43%股份。陈剑嵩先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈剑嵩先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。陈剑嵩先生于2023年5月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》，陈剑嵩先生因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。

　　郑维先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任众应互联科技股份有限公司董事会秘书、投融资总监。现任浙江棒杰控股集团股份有限公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，郑维先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 郑维先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　杨军先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。曾任协鑫集团有限公司董事长特别助理；协鑫集成科技股份有限公司副总经理。现任棒杰新能源科技有限公司高级副总裁。

　　截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨军先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王心烨女士，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有注册会计师专业阶段考试合格证。曾任协鑫集团有限公司资本总监、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司资本管理中心副总经理。现任浙江棒杰控股集团股份有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，王心烨女士未直接持有公司股份，王心烨女士持有公司持股 5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙） 股东宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙）1.0769%份额，从而间接持有公司股份。王心烨女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王心烨女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　刘栩先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江棒杰控股集团股份有限公司证券事务代表。现任浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，刘栩先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘栩先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　附件二：

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　沈文忠先生，1968年5月出生，中国国籍，太阳能光伏科学与技术专家，中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国务院特殊津贴专家。1999年9月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师；2007年1月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。现兼任上海市太阳能学会名誉理事长；中国太阳级硅及光伏发电研讨会(CSPV)大会秘书长；协鑫科技控股有限公司独立董事；海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事。

　　沈文忠先生主要从事新型硅基太阳电池研发和光电子器件物理研究工作，主持国家自然科学基金重点项目3项、面上项目7项、青年项目1项；科技部重大研究（重点研发）计划先进太阳电池课题3个，以第一作者/通讯作者发表SCI 论文300余篇，已授权国家发明专利36件，出版学术专著2部（《硅基异质结太阳电池物理与器件》、《太阳能光伏技术与应用》），在光伏产业界有重要影响力。

　　截至本公告披露日，沈文忠先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈文忠先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　孙建辉先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国浩律师（杭州）事务所律师。现任浙江长城电工科技股份有限公司法务审计部经理；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，孙建辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙建辉先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　章贵桥先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海大学管理学院会计系副教授，曾获得上海大学科学研究卓越贡献奖。

　　截至本公告披露日，章贵桥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章贵桥先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　附件三：

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　张正亮先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学在读工商管理硕士 MBA。美国项目管理协会（PMI）会员，获得 PMP（Project Management Professional）项目管理专业人士资格认证。现任浙江棒杰数码针织品有限公司信息部经理；浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，张正亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张正亮先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　金微微女士，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有中国法律职业资格证书。曾任协鑫集成科技股份有限公司法务主管；苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司法务内控部总经理助理；现任浙江棒杰控股集团股份有限公司监事、内控审计部副总监。

　　截至本公告披露日，金微微女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金微微女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002634      证券简称：棒杰股份    公告编号：2023-078

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年6月26日14时召开2023年第四次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司第五届董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月26日14时

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）

　　7、 出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2023年6月9日登载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　2、 上述提案1需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。

　　3、 根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　4、 本次股东大会非独立董事、独立董事、非职工代表监事采用累积投票方式（即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用）选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、 会议登记办法

　　1、登记时间：2023年6月21日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2023年6月21日下午17:00之前送达或传真到公司）。

　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘栩

　　电  话：0579-85920903

　　传  真：0579-85922004

　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、 第五届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制投票表决意见方式（议案3）：

　　选举非独立董事（议案3，采用等额选举，应选人数为6人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事及非职工代表监事的表决方式亦同。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年6月26日（现场股东大会召开日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2023-079

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月8日在公司会议室召开职工代表大会。

　　经参会代表讨论，一致同意选举陈馨怡女士担任第六届监事会职工代表监事（简历见附件），届时与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日止。

　　陈馨怡女士符合《公司法》有关监事的任职资格和条件。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2023年6月8日

　　附件：

　　陈馨怡女士，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任棒杰新能源科技有限公司行政主管。

　　截至本公告披露日，陈馨怡女士持有本公司股票1500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈馨怡女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。