绿康生化股份有限公司 第四届董事会第二十九次（临时） 会议决议的公告

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化         公告编号：2023-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十九次（临时）会议于2023年06月07日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决审议通过了《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　就本议案公司独立董事发表了同意意见。

　　与本次员工持股计划有关联的关联董事杨静回避表决。

　　关于《公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

　　2、公司以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决审议通过了《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》

　　为规范公司2023年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　与本次员工持股计划有关联的关联董事杨静回避表决。

　　关于《公司2023年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

　　3、公司以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（3）授权董事会办理本员工持股计划股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（4）授权董事会对2023年员工持股计划作出解释；

　　（5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

　　（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　（7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　（8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

　　（9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　与本次员工持股计划有关联的关联董事杨静回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

　　同意公司拟以债转股方式对全资子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）进行增资，江西纬科为绿康生化全资子公司，公司持有江西纬科100%股权。公司拟将应收江西纬科的部分债权7,000万元转作对其的增资，本次增资完成后，江西纬科的注册资本将由叁仟万圆整增加至壹亿圆整，公司仍持有江西纬科100%股权。

　　本议案无需提交股东大会审议批准。

　　《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

　　同意公司对《公司章程》经营范围条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。具体内容如下：

　　以下经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　同意公司于2023年06月29日召开公司2022年度股东大会。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　3、《绿康生化股份有限公司章程修正案》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年06月07日

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化         公告编号：2023-075

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会

　　第二十二次会议于2023年06月07日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议了《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　鉴于公司全体监事拟参与公司本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　关于《公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议了《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》

　　鉴于公司全体监事拟参与公司本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　关于《公司2023年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

　　同意公司拟以债转股方式对全资子公司江西纬科新材料科技有限公司进行增资。

　　《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

　　同意公司对《公司章程》经营范围条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　监事会

　　2023年06月07日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2023-076

　　绿康生化股份有限公司

　　关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）之全资子公司，公司持有江西纬科100%股权。为增强江西纬科的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，公司将应收江西纬科部分债权7,000万元转作对其的增资，本次增资完成后，江西纬科的注册资本将由叁仟万圆整增加至壹亿圆整，公司仍持有江西纬科100%股权。

　　2023年06月07日，公司召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议，以全票同意审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意本次对全资子公司增资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）本次增资的出资方式

　　本次公司对江西纬科以债权转股权的出资方式增资，公司对江西纬科的债权不涉及诉讼、仲裁等事项。

　　（二） 标的公司的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：江西纬科新材料科技有限公司

　　注册资本：叁仟万元整

　　法定代表人：赖潭平

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T

　　住所：江西省上饶市玉山县冰溪街道金惠路15号（玉山高新区内）

　　成立日期：2020年03月04日

　　经营范围：薄膜复合材料及光伏配套组件的研发、生产、销售、安装；塑料制品、化工设备、机械设备、机电设备及配件的销售；POE太阳能电池胶膜的研发、生产、销售；POE原料的销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与上市公司关系：公司持有其100%的股权，江西纬科为公司的全资子公司。

　　增资前后股权结构：本次增资前，公司持有江西纬科100%股权；本次增资后，公司仍持有江西纬科100%股权。

　　江西纬科不是失信被执行人。

　　2、 主要财务数据

　　单位：万元

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的和对公司的影响

　　对全资子公司江西纬科实施债转股，符合公司发展的战略需要，可优化母子公司的财务结构，增强子公司的资金实力，促进其发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　（二）本次增资存在的风险

　　江西纬科发展受政策环境、市场环境及经济环境等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，未来存在一定的风险。本次增资事项后续尚需办理工商变更手续，公司将按照相关规定及时进行办理，并履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、监事会意见

　　本次公司对全资子公司江西纬科新材料科技有限公司以债转股方式进行增资，可增强全资子公司的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，符合公司战略投资规划。本次事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司江西纬科新材料科技有限公司增资。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年06月07日

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化      公告编号：2023-077

　　绿康生化股份有限公司关于变更公司

　　经营范围暨修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，变更公司经营范围及对《公司章程》经营范围条款进行相应修订，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

　　一、变更公司经营范围暨修改《公司章程》

　　为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并同步对《公司章程》进行如下修订：

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次变更事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。公司将根据办理进度按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年06月07日

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化       公告编号：2023-078

　　绿康生化股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年06月07日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年06月29日15:00召开公司2022年度股东大会。现将具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2023年06月29日（星期四）15:00开始。

　　5、网络投票时间：2023年06月29日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年06月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2023年06月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2023年06月26日（星期一）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）“于2023年06月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。公司独立董事将在2022年度股东大会上作述职报告。

　　议案11属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会议案已经公司2023年04月13日召开的第四届董事会第二十六次会议及2023年06月07日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。具体内容详见2023年04月15日及2023年06月09日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年06月28日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　4、于2023年06月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2023年06月28日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、会务联系：

　　地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　联系人：黄楷

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail：lkshdm@pclifecome.com

　　2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》

　　附件：1、2022年度股东大会授权委托书

　　2、2022年度股东大会参会股东登记表

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年06月07日

　　附件1：绿康生化股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司2022年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年  月  日

　　附件2：绿康生化股份有限公司2022年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2023年06月26日15:00时交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年06月28日16:30时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）： __________________________

　　日期：    年  月  日

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年06月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年06月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。