天津富通信息科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000836          证券简称：富通信息         公告编号：2023-024

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年6月8日下午2:45

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月8日上午9:15至下午3:00。

　　3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长

　　7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共202名,代表股份275,655,526股,占公司总股份的22.8106%。

　　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共197名,代表股份40,451,854股,占公司总股份的3.3474%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份147,981,056股,占公司总股份的12.2455%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共198名,代表股份127,674,470股,占公司总股份的10.5651%。

　　4、公司董事、监事出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　表决结果：本议案为关联交易事项，关联方股东浙江富通科技集团有限公司及其一致行动人（合计持有表决权股份147,981,056股）对本议案回避表决，该议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　表决结果：审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

　　天津富通信息科技股份有限公司董事会

　　2023年6月8日