深圳市德明利技术股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：001309      证券简称：德明利     公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2023年6月8日（周四）14‥30；

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月8日9:15-15:00期间任意时间。

　　2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋25楼会议室

　　4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第一届董事会

　　5.主持人：董事长李虎先生。

　　6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份47,966,093股，占上市公司总股份的59.8254%。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份47,180,495股，占上市公司总股份的58.8456%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份785,598股，占上市公司总股份的0.9798%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份3,384,980股，占上市公司总股份的4.2219%。

　　其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份2,599,382股，占上市公司总股份的3.2421%。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份785,598股，占上市公司总股份的0.9798%。

　　公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所2名见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票结合的方式进行了表决，均审议通过，其中议案9-12为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。审议表决结果具体如下：

　　提案1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案4.00 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案6.00 关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案7.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案8.00 关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案

　　总表决情况：

　　同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案9.00 关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案10.00 关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案11.00 关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

　　总表决情况：

　　同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案12.00 关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　总表决情况：

　　同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案13.00 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案14.00 关于拟续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案15.00 关于公司第二届董事报酬的议案

　　总表决情况：

　　同意15,877,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。关联股东李虎所持股份32,088,887已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案16.00 关于公司第二届监事报酬的议案

　　总表决情况：

　　同意47,966,093股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,384,980股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案17.00 关于公司非独立董事换届选举的议案

　　会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了李虎先生、田华女士、叶柏林先生、CHEN LEE HUA先生为公司第二届董事会非独立董事，均获得出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　17.01.候选人：选举李虎先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:47,511,951股

　　17.02.候选人：选举田华女士为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:47,511,951股

　　17.03.候选人：选举叶柏林先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:47,511,951股

　　17.04.候选人：选举CHEN LEE HUA先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:47,511,951股

　　中小股东总表决情况：

　　17.01.候选人：选举李虎先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:2,930,838股

　　17.02.候选人：选举田华女士为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:2,930,838股

　　17.03.候选人：选举叶柏林先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:2,930,838股

　　17.04.候选人：选举CHEN LEE HUA先生为公司第二届董事会非独立董事同意股份数:2,930,838股

　　提案18.00 关于公司独立董事换届选举的议案

　　会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了周建国先生、曾献君先生、杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事，均获得出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　18.01.候选人：选举周建国先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:47,511,951股

　　18.02.候选人：选举曾献君先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:47,511,951股

　　18.03.候选人：选举杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:47,511,951股

　　中小股东总表决情况：

　　18.01.候选人：选举周建国先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:2,930,838股

　　18.02.候选人：选举曾献君先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:2,930,838股

　　18.03.候选人：选举杨汝岱先生为公司第二届董事会独立董事同意股份数:2,930,838股

　　提案19.00 关于公司监事会换届选举的议案

　　会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了李国强先生、李鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事，均获得出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　19.01.候选人：选举非职工代表监事李国强先生

　　同意股份数:47,511,951股

　　19.02.候选人：选举非职工代表监事李鹏先生

　　同意股份数:47,511,951股

　　中小股东总表决情况：

　　19.01.候选人：选举非职工代表监事李国强先生

　　同意股份数:2,930,838股

　　19.02.候选人：选举非职工代表监事李鹏先生

　　同意股份数:2,930,838股

　　三、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所沈琦雨、熊志豪律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、2022年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月8日

　　证券代码：001309          证券简称：德明利          公告编号：2023-039

　　深圳市德明利技术股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举及延期聘任

　　高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开公司职工代表大会，会议选举何勇先生（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事；公司于2023年6月8日召开 2022年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及延期聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、 第二届董事会组成情况

　　非独立董事：李虎（董事长）、田华、CHEN LEE HUA、叶柏林

　　独立董事：周建国、曾献君、杨汝岱

　　二、 第二届董事会各专门委员会组成情况

　　战略委员会：李虎、田华、杨汝岱，其中李虎为主任委员；

　　审计委员会：周建国、杨汝岱、叶柏林，其中周建国为主任委员；

　　提名委员会：杨汝岱、周建国、李虎，其中杨汝岱为主任委员；

　　薪酬与考核委员会：曾献君、杨汝岱、田华，其中曾献君为主任委员。

　　三、第二届监事会组成情况

　　非职工代表监事：李国强（监事会主席）、李鹏

　　职工代表监事：何勇

　　四、延期聘任高级管理人员、证券事务代表

　　公司正在筹备新一届高级管理人员及证券事务代表提名和选聘的相关工作，为保持公司经营管理的延续性，董事会同意公司高级管理人员及证券事务代表延期聘任。在新一届高级管理人员及证券事务代表聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员及证券事务代表将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责，不会影响公司正常运营。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第一次会议决议；

　　3、公司职工代表大会决议；

　　4、公司2022年度股东大会决议。

　　附件：职工代表监事何勇简历。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月8日

　　附件：

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　第二届监事会监事候选人个人履历

　　何勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年01月出生，大专学历。2006年10月至2008年4月任深圳市丽美科技有限公司工程部生产工程师；2008年5月至2020年2月，任深圳市德名利电子有限公司现场技术支持工程师；2020年3月至今，任德明利现场技术支持工程师、监事会职工代表监事。

　　截至本公告发出日，何勇先生通过深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司 107,171 股股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公监事的情形，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，何勇先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：001309     证券简称：德明利     公告编号：2023-038

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日下午16：30在公司25楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开第二届监事会第一次会议。会议通知已于会议当日以现场及通讯的方式送达给各位监事。本次会议由公司半数以上监事推荐监事李国强先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成决议如下：

　　1、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举李国强先生担任公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会一次会议决议。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技术股份有限公司监事会

　　2023年6月8日

　　证券代码：001309          证券简称：德明利          公告编号：2023-037

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日下午16：00在公司25楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开第二届董事会第一次会议。会议通知已于会议当日以现场及通讯的方式送达给各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事CHEN LEE HUA、独立董事曾献君以通讯方式出席并表决）。会议由半数以上董事推荐董事李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成如下表决：

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　选举董事李虎先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司高级管理人员、证券事务代表延期聘任的议案》

　　公司正在筹备新一届高级管理人员及证券事务代表提名和选聘的相关工作，为保持公司经营管理的延续性，董事会同意公司高级管理人员及证券事务代表延期聘任。在新一届高级管理人员及证券事务代表聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员及证券事务代表将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责，不会影响公司正常运营。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第一次会议决议。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技术股份有限公司董事会

　　2023年6月8日