宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002457          证券简称：青龙管业         公告编号：2023-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2023年6月5日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

　　2、本次董事会于2023年6月9日（星期五）以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

　　（一）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意对宁夏青龙小额贷款有限公司（以下简称“青龙小贷”）减资20,000万元人民币。本次减资完成后，青龙小贷的注册资本由30,000万元人民币变更为10,000万元人民币，公司仍持有青龙小贷100%的股权。

　　青龙小贷的减资事项有利于优化自身资源配置，符合公司经营发展需要。

　　本次减资未改变青龙小贷的股权结构。减资完成后，青龙小贷仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见于公司2023年6月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司减资的公告》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：002457          证券简称：青龙管业         公告编号：2023-040

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司

　　关于全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。为结合公司的实际经营需要，优化资源配置，拟对宁夏青龙小额贷款有限公司（以下简称“青龙小贷”）减资20,000万元人民币。本次减资完成后，青龙小贷的注册资本由30,000万元人民币变更为10,000万元人民币，公司仍持有青龙小贷100%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　二、减资对象基本情况

　　1、 公司名称：宁夏青龙小额贷款有限公司

　　成立日期：2015年10月28日

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：银川市金凤区黄河路高新区创新园16号楼F-14号房

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人： 刘晓亮

　　经营范围：依法为自治区辖区范围内自然人、个体工商户和小微企业发放小额贷款；为全区小额贷款公司提供批发贷款业务；开展票据贴现业务、贷款担保业务、助贷业务；仓储、房屋租赁业务；仓储服务；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　2、股权结构

　　青龙小贷为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

　　三、减资前后股权结构情况

　　四、减资目的和对公司的影响

　　青龙小贷的减资事项有利于优化自身资源配置，符合公司经营发展需要。

　　本次减资未改变青龙小贷的股权结构。减资完成后，青龙小贷仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2023年6月9日