亿利洁能股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2023-026

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日在北京市召开公司第八届监事会第二十二次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司监事会同意提名杜美厚先生、孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述第九届监事会非职工代表监事候选人的选举尚需提交公司股东大会审议。公司第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司监事会

　　2023年6月10日

　　证券代码：600277        证券简称：亿利洁能       公告编号：2023-027

　　债券代码：136405        债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399        债券简称：20亿利01

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利洁能”）第八届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　（一） 第九届董事会候选人情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成。公司于2023年6月9日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意相关股东及董事会提名王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生、张永春先生、徐辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王方明先生、王进先生和李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王方明先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　上述董事候选人（简历附后）的选举尚需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

　　（二）独立董事意见

　　公司第八届独立董事就本次董事会换届事项发表如下独立意见：

　　1. 公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2. 公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、 监事会换届选举情况

　　（一）非职工代表监事选举

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司于2023年6月9日召开了第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名杜美厚先生、孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述监事候选人（简历附后）的选举尚需提交公司股东大会审议。第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

　　（二）职工代表监事选举

　　根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会与会职工代表投票表决，选举张炜先生（简历附后）为第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为三年。

　　三、 其他说明

　　（一）为确保公司董事会、监事会的正常运作，公司第九届董事会、监事会就任前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　（二）上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年6月10日

　　附件：公司第九届董事会、监事会候选人简历

　　一、 第九届董事会非独立董事候选人简历

　　王瑞丰，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，清华大学EMBA，高级工程师。1990年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利化学公司、亿利生态股份有限公司、亿利生态集团等公司。现任亿利资源集团有限公司董事、亿利洁能股份有限公司董事长。

　　王维韬，男，汉族，1985年10月出生，大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司董事长。拟任本公司董事。

　　张艳梅，女，蒙古族，1975年出生，中共党员，研究生学历。1999年7月加入亿利资源集团有限公司，现任亿利洁能股份有限公司财务总监及董事会秘书。拟任本公司董事。

　　王钟涛，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，EMBA，高级工程师、经济师，内蒙古高层次人才，内蒙古生态文化促进会秘书长。1992年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公司、亿利资源沙产业集团等公司。现任亿利资源集团董事、亿利洁能股份有限公司董事、亿利氢田时代董事长。

　　张永春，男，汉族，1975年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，内蒙古高层次人才（内蒙古自治区第十批“草原英才”）。1996年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团技术中心、亿利化学公司、新杭能源公司、库布其生态能源等公司，现任亿利洁能股份有限公司副总经理、董事。

　　徐  辉，男，汉族，1985年出生，中共党员，硕士研究生。2016年至2020年在中国长江三峡集团公司任职，2020年8月至今任中国三峡新能源（集团）股份有限公司战略发展部兼战略发展中心主任。拟任本公司董事。

　　二、 第九届董事会独立董事候选人简历

　　王方明，男，中国国籍，1964年9月出生，博士，注册会计师。2010年至今在杭州电子科技大学/会计学院任教；星光农机股份有限公司独立董事；2022年8月任本公司第八届董事会独立董事。

　　王  进，男，中国国籍，1966年出生，博士，教授。国合洲际能源咨询院院长，国家电力投资集团广东公司外部董事。曾任中节能太阳能股份有限公司独立董事及通威股份有限公司独立董事。2021年3月任本公司第八届董事会独立董事。

　　李星国，男，中国国籍，1957年9月出生，北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师。国家杰出青年基金获得者，新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛大学客座教授；中国自然科学基金第13届和第14届专家组评审委员。兼任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事，2021年6月任本公司第八届董事会独立董事。

　　三、 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

　　杜美厚，男，中国国籍，1963年1月出生，大学本科。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。

　　孙淑芬，女，中国国籍，1976年5月出生，大学本科。曾任亿利资源集团财务共享中心执行总经理、总经理；亿利资源集团督审中心总经理。拟任本公司监事。

　　四、 第九届监事会职工代表监事简历

　　张  炜，男，中国国籍，汉族。1981年10月出生，中共党员，大学本科。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理，现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理助理、工会主席，现任本公司职工代表监事。

　　证券代码：600277        证券简称：亿利洁能      公告编号：2023-028

　　债券代码：163399        债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692        债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司关于2022年

　　年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年6月29日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：亿利资源集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年6月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.21%股份的股东亿利资源集团有限公司，在2023年6月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，现向公司董事会推荐第九届董事会董事候选人，并提议公司召开股东大会，选举公司第九届董事会董事。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月29日  14点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)  股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，议案1-9经公司于2023年4月28日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过；议案10至议案12经公司于2023年6月9日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司及其一致行动人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月10日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　亿利洁能股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2023-025

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日在北京市召开第八届董事会第三十五次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意相关股东及董事会提名王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生、张永春先生、徐辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王方明先生、王进先生和李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　上述董事候选人的选举尚需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月10日