山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002323          证券简称：雅博股份        公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年6月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年6月9日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

　　公司非独立董事刘伟先生因工作调动原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，提名于岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。于岚女士任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-024）

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　于岚女士简历见“附件”。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》；

　　公司第六届拟任董事会成员薪酬方案：

　　非独立董事（拟任）：于岚女士，不领取薪酬及董事津贴；

　　独立董事（拟任）：孙克山先生，每位每会计年度领取独立董事津贴人民币15万元（税前）。

　　公司独立董事发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

　　根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门的有关规定，经公司审慎研究，拟对公司经营范围进行调整，并就变更情况修订《公司章程》相应条款。提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜，本次拟变更的公司经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

　　修订后的《公司章程》全文同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-025）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　公司定于2023年6月30日下午14：30在上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A栋6层会议室召开2022年度股东大会。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》(2023-023)。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2023年6月10日

　　附件：

　　于岚女士，中国国籍，1986年生，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2017年5月任山东王晁煤电集团有限公司会计；2017年5月至2020年11月任山东王晁煤电集团热电有限公司财务科副科长；2020年11月至2021年12月任山东民生城市资产经营有限公司会计；2022年1月至2022年4月任山东财汇控股集团有限公司会计；2022年4月至2023年3月任山东财汇控股集团有限公司内部审计部、基金投资部负责人；2023年3月至今任山东财汇控股集团有限公司副经理。

　　截至本公告披露日，于岚女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于岚女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002323        证券简称：雅博股份       公告编号：2023-024

　　山东雅博科技股份有限公司

　　关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事刘伟先生递交的书面辞职报告，因其工作调动原因，故申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。刘伟先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。

　　刘伟先生辞去第六届董事会非独立董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份。刘伟先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为董事会的科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选非独立董事情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东泉兴科技有限公司提名，公司于2023年6月9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名于岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　本次补选非独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

　　2、《辞职报告》。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2023年6月10日

　　附件：

　　于岚女士，中国国籍，1986年生，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2017年5月任山东王晁煤电集团有限公司会计；2017年5月至2020年11月任山东王晁煤电集团热电有限公司财务科副科长；2020年11月至2021年12月任山东民生城市资产经营有限公司会计；2022年1月至2022年4月任山东财汇控股集团有限公司会计；2022年4月至2023年3月任山东财汇控股集团有限公司内部审计部、基金投资部负责人；2023年3月至今任山东财汇控股集团有限公司副经理。

　　截至本公告披露日，于岚女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于岚女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002323         证券简称：雅博股份       公告编号：2023-025

　　山东雅博科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门的有关规定，经公司审慎研究，拟对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》的相关内容进行同步修订，现将有关事项公告如下：

　　一、公司经营范围变更修改《公司章程》情况

　　为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并同步对《公 司章程》进行如下修订：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》全文。

　　上述事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜，本次拟变更的公司经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

　　二、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2023年6月10日

　　证券代码：002323         证券简称：雅博股份        公告编号：2023-023

　　山东雅博科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2022年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会

　　3.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2023年6月30日（星期五）

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年6月30日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年6月26日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2023年6月26日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科技股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　以上议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议与第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月15日和2023年6月9日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第八次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》和《第六届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

　　公司独立董事将在公司2022年度股东大会上进行述职。

　　其中议案6，涉及关联股东山东泉兴科技有限公司、拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙），需回避表决。

　　其中议案11，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

　　其中议案12，本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

　　其中议案14属于股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年6月28日上午9：00—12：00，下午14：30—17：30

　　2、登记地点：山东雅博科技股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年6月28日星期四下午5点前送达或传真至公司）。

　　四、参与网络投票的投票程序

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：尤鸿志

　　联系电话：021-32579919

　　传真号码：021-32579919

　　邮箱：yhz200@yaboo-cn.com

　　地址：上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

　　2、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、 备查文件

　　1、 《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

　　2、 《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

　　3、 《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

　　4、 《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》；

　　5、 《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；

　　6、 《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2023年6月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：投票代码为“362323”

　　2、投票简称：雅博投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席于2023年6月30日（星期五）在上海市长宁区召开的山东雅博科技股份有限公司2022年度股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　说明：

　　1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（盖章）：              受托人签名：

　　委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。