中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司关联交易管理制度的公告

　　证券代码：600482             证券简称：中国动力             公告编号：2023-040

　　债券代码：110807             债券简称：动力定01

　　债券代码：110808             债券简称：动力定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年6月9日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，结合公司的实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二二三年六月十日

　　证券代码：600482              证券简称：中国动力             公告编号：2023-044

　　债券代码：110807              债券简称：动力定01

　　债券代码：110808              债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于修订公司独立董事工作制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年6月9日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。根据中国证券监督管理委员会整合原《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定发布的《上市公司独立董事规则》，结合公司的实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二二三年六月十日

　　证券代码：600482             证券简称：中国动力           公告编号：2023-039

　　债券代码：110807             债券简称：动力定01

　　债券代码：110808             债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于修订公司股东大会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年6月9日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，新规则吸纳了《中华人民共和国证券法》关于股东权益保护相关要求，结合公司的实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二二三年六月十日