上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002195        证券简称：二三四五        公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年6月8日以现场表决的方式在上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅召开，本次会议通知于2023年5月29日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长陈于冰先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　董事会补选产生的第八届董事会各专门委员会组成人员如下（简历详见附件）：

　　鉴于独立董事李健先生已辞去独立董事及审计委员会主任委员、提名?薪酬与考核委员会委员的职务，董事会同意补选独立董事蒋薇女士为第八届董事会审计委员会主任委员及提名?薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

　　二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　董事会同意聘任李国成先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

　　《关于聘任公司高级管理人员的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月9日

　　附件：相关人员简历

　　蒋薇女士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009年7月至2016年12月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016年12月加入网宿科技股份有限公司，任投资部总经理、海外中心CFO、助理总裁，现担任网宿科技股份有限公司财务总监、副总经理。

　　截至目前，蒋薇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　李国成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历，公司律师。2003年毕业于华东政法学院，获得学士学位。曾就职于上海界龙印刷器材公司法务经理、销售经理。2014年入职上海二三四五网络科技有限公司，任法务部经理。曾任上海二三四五网络控股集团股份有限公司总裁助理，现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司副总经理，并兼任上海二三四五网络科技有限公司公共事务部总监、上海瑞鑫融资租赁有限公司监事。

　　截至目前，李国成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：002195          证券简称：二三四五        公告编号：2023-027

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年6月8日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　一、 关于聘任公司副总经理的事宜

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核（简历详见附件），情况如下：

　　审核了李国成先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为李国成先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

　　根据审核结果，董事会同意聘任李国成先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

　　公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月9日

　　附件：相关人员简历

　　李国成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历，公司律师。2003年毕业于华东政法学院，获得学士学位。曾就职于上海界龙印刷器材公司法务经理、销售经理。2014年入职上海二三四五网络科技有限公司，任法务部经理。曾任上海二三四五网络控股集团股份有限公司总裁助理，现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司副总经理，并兼任上海二三四五网络科技有限公司公共事务部总监、上海瑞鑫融资租赁有限公司监事。

　　截至目前，李国成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：002195           证券简称：二三四五        公告编号：2023-028

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　关于公司股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）部分股份被质押的通知，获悉上海岩合科技合伙企业（有限合伙）将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份（累计被冻结或拍卖等股份）情况如下：

　　注：1、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　2、上海岩合科技合伙企业（有限合伙）于2023年1月6日签署了《信息披露义务人及其控股股东、实际控制人关于股份锁定的承诺》，承诺本次权益变动完成后的18个月内不转让其持有的上市公司股份。本次权益变动已于2023年6月1日完成过户。

　　二、控股股东股份质押情况

　　公司控股股东质押股份数量占其持有本公司股份数量比例达到50%的说明：

　　1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　2、本次质押未约定明确的质押到期日，因此不能确定未来半年内及一年内分别到期的质押股份累计数量。上海岩合科技合伙企业（有限合伙）还款资金来源为自有或自筹资金，具备必要的资金偿付能力。

　　3、上海岩合科技合伙企业（有限合伙）不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等没有影响。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；

　　2、上海岩合科技合伙企业（有限合伙）《关于部分股份质押的告知函》；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月9日